证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2022-071
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
次会议（以下简称“本次会议”
）的会议通知已于 2022 年 12 月 17 日
以邮件、电话的形式通知了全体董事。
讯方式召开。
董事陆正华女士、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司出让控股子公司股权的议案》
为进一步优化公司资产结构，提高了资产流动性及使用效率，公
司董事会同意公司将所持有的控股子公司广州中海达电子信息有限
公司（以下简称“电子公司”
）65%的股权以人民币 3,300.05 万元转
让予电子公司股东广东龙泽辉投资有限公司。本次股权转让完成后，
公司将不再持有电子公司股份。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
《关于公司出让控股子公司股权的公告》及独立董事所发表意见
的具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
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