证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2022－106
浙江菲达环保科技股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九
次会议于2022年12月24日以电子邮件等形式发出通知，于2022年12月28日以通讯
表决的形式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，其中独立董事4名。
本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》。
公司董事会根据公司实际情况，同意授权经营管理层全权办理新开立募集资
金专项账户及签订募集资金监管协议等相关事宜。内容详见同期披露的临
权签署监管协议的公告》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议董事人数的 100%。
二、审议通过《关于控股子公司为下属全资子公司借款提供担保的议案》。
公司控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称“紫光环保”）之
全资子公司凤阳县富春紫光污水处理有限公司（以下简称“凤阳紫光”）为满足
日常经营活动中对资金的需求，拟与中国工商银行股份有限公司凤阳支行签订
应收账款《质押合同》，会议同意紫光环保为凤阳紫光本次借款提供连带责任保
证担保。内容详见同期披露的临 2022-108 号《浙江菲达环保科技股份有限公司
关于控股子公司为下属全资子公司借款提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议董事人数的 100%。
三、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会。内容详见同
期披露的 2022-109 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次
临时股东大会的通知》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议董事人数的 100%。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
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