证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2022-047
四川中光防雷科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28
日召开的第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨
修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，拟对公司章程
及相关制度中的部分条款进行了修订，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过
后方可生效。
现将《公司章程》及相关制度修订的具体情况公告如下：
一、对《公司章程》的修订
修订前 修订后
第一百二十六条 董事会由 9 名董事组成，其 第一百二十六条 董事会由 7 名董事组成，其中独
中独立董事 3 名，设董事长 1 人。 立董事 3 名，设董事长 1 人。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
职工代表担任的董事人数总计不得超过公司 代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数
董事总数的二分之一。 的二分之一。
除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。
《公司章程》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
二、对《董事会议事规则》的修订
修订前 修订后
第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董
立董事 3 名，设董事长 1 名。 事 3 名，设董事长 1 名。
除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。
《董事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司
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