多伦科技股份有限公司
董事会议事规则
第一章 总则
第一条 为明确多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决
策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）
和《多伦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定
本规则。
第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定，
公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
第二章 董事会的组成及职权
第三条 董事会是公司的执行机构，董事会受股东大会和《公司章程》的授
权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。
第四条 公司董事会由 7 名董事组成。
第五条 董事会行使下列职权：
(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；
(二)执行股东大会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方案；
(四)制定公司的年度财务预算方案、决算方案；
(五)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案；
(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易、对外借款、对外捐赠等事项；
(九)决定公司内部管理机构的设置；
(十)决定聘任或者解聘公司总经理、事会秘书及其他高级管理人员；根据总
经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项；
(十一)制订公司的基本管理制度；
(十二)制订本章程的修改方案；
(十三)管理公司信息披露事项；
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
第六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大
投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体
独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，
公司不得对外提供担保。
第三章 董事会下设组织机构
第七条 董事会日常办事机构为董事会秘书办公室，由董事会秘书主管。主
要负责公司信息披露，股东大会、董事会的筹备、文件准备和记录，董事会的对
外联络，有关文件、档案的管理，以及信息收集等工作。
第八条 为进一步强化内部审计、促进公司规范运作，董事会下设战略委员
会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
委员会成员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。期间如有委员
因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自
动丧失。
第四章 董事会的召集及通知
第九条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开 10
日以前书面通知全体董事和监事。
第十条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事、
总经理或者监事会可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10
日内，召集和主持董事会会议。
召开董事会临时会议，应以书面形式于会议召开 3 日以前通知全体董事；但
情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，不受上述通知期限的限制，可以随时
通知召开，但会议主持人或召集人应当在会议上做出说明。
第十一条 董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第十二条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席
或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘
书应当及时向监管部门报告。
监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董
事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
第五章 会议的议事和表决
第十三条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面
委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和
有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使
董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会
议上的投票权。
第十四条 对于列入会议议程需要表决的议案或事项，在进行表决前，应当
经过认真审议讨论或发表意见。
第十五条 董事会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任
何理由搁置或不予表决。对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进
行表决，对事项作出决议。
二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或
者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人
应当要求会议对该议题进行暂缓表决。提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交
审议应满足的条件提出明确要求。
第十六条 对董事会表决事项，每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，
必须经全体董事的过半数通过。涉及到修改公司章程、利润分配、弥补亏损、重
大投资项目、收购兼并等重大问题必须由全体董事的三分之二以上董事同意方可
通过。
第十七条 董事会会议以现场或通讯方式召开进行表决时，表决完成所填写
的表决票应由董事会秘书负责收回。表决票作为公司档案由董事会秘书按照公司
档案制度的有关规定予以保存。受其他董事委托代为投票的董事，除自己持有一
张表决票外，亦应代委托董事持有一张表决票，并在该表决票上的签名处注明
“代为投票”。
第十八条 董事对会议事项进行表决的，应当按照通知的要求在规定的期限
之前将表决票以规定的方式提交给董事会秘书，逾期的表决票无效。若以举手表
决的方式进行表决的，董事的表决意向分为同意和反对。与会董事应当从上述意
向中选择其一进行举手表决，未举手做选择的，视为弃权。
第十九条 董事与董事会会议拟审议事项有关联关系的，董事应主动回避，
不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由
过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董
事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东
大会审议。
第二十条 董事会秘书在收集表决票后统计表决结果，现场召开会议的，会
议主持人应当当场宣布表决结果；其他情况下的，会议主持人应当要求董事会秘
书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。决议的表决结
果载入会议记录。
第二十一条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所
投票数进行清点；如果会议主持人未进行点票，出席会议的董事对会议主持人宣
布的决议结果有异议的，可以在宣布表决结果后立即请求验票，会议主持人应当
及时验票。
第六章 会议记录
第二十二条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的
董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案由董事会办公室负责
保存，保存期限不少于 10 年。
第二十三条 董事会会议记录包括以下内容：
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；
(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
(三)会议议程；
(四)董事发言要点；
(五)每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对和弃权的
票数）。
第二十四条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董
事会决议违反法律、法规、《公司章程》或者股东大会决议，致使公司遭受严重
损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记
载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第七章 会议决议公告与执行
第二十五条 董事会决议形成后，公司董事会应遵照国家有关法律、法规和
证券监管部门的有关规定，履行信息披露义务。董事会公告的内容根据《信息披
露管理办法》等相关规定拟定，由公司董事会秘书负责审核并对外公告。
第二十六条 董事应当严格执行并督促高级管理人员执行董事会决议。
第八章 附 则
第二十七条 本规则经股东大会审议通过生效，由董事会负责解释。董事会
可根据相关法律法规规定及公司实际情况适时对本规则提出修正案，并提请股东
大会批准。
第二十八条 本规则未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定不一致时，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定执行。
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