证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2022-083
汉威科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年1月12日（星期四）
在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，并提供网络投票表决方式。现将相
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开2023年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议召开时间：2023年1月12日（星期四）14:30
网络投票时间：2023年1月12日（星期四）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2023年1月12日的
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年1月12日9:15－15:00
期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2023年1月9日15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式（附件二：授权委托书）委托代理人出席和参加表决，该股东代
理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
业园7号楼310会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票制提案
（提案 1、2、3 为等额选举）
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非
独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独
立董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非
职工代表监事候选人的议案》
上述议案1-3已经于2022年12月27日召开的第五届董事会第三十八次会议及第
五届监事会第二十五次会议审议通过，独立董事就相关议案事项发表同意的独立意
见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决方式说明：
非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案2独立董事候选人任职资格与
独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议；
运作》等相关法律要求，本次审议的议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披
露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记方法
鉴于目前仍处于新冠疫情防控期间，公司鼓励各位股东优先通过网络投票方式
行使股东权利。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合会
场相关防疫工作，并请遵守当地相关的疫情防控要求。出席本次股东会的登记要求
如下：
（1）登记自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权
委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席
会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法
定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；
（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2023年1月10日17：00前送
达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证
及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电
话登记。
（1）会议联系人:蒋宇辉；
（2）会议联系方式：电话:0371-67169159，传真:0371-67169196，电子邮箱：
hwdz@hwsensor.com；
（3）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、本次股东大会网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月二十七日
附件一
公司2023年第一次临时股东大会网络投票操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票，投票操作流程如下:
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为累积投票制提案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
月12日15:00。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席汉威科技集团股份有限
公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
（说明：在各选票栏中，对于非累积投票提案，“同意”用“√”表示；“反对”
用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。对于累计投票提案，填写选举
票数。若无明确指示，代理人可自行投票。）
备注
提案 该列打勾的 同 反 弃
提案名称
编码 栏目可以投 意 对 权
票
累积投票制提案 采用等额选举，填报投给候
（提案1、2、3为等额选举） 选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董
事会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董
事会独立董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监
事会非职工代表监事候选人的议案》
委托股东签名（或签章）：___________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数及性质:______________________
委托股东是否具有表决权:____________________
委托股东股票账号:__________________________
受托人签名:________________________________
受托人身份证号码:__________________________
委托日期:__________________________________
附注：
附件三
股东参会登记表
姓 名 身份证号
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
首页
微信公众号
证券之星APP
