证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-093
广东东方锆业科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第三十八次会议决议，决定于2023年1月13日召开公司2023
年第一次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
现场会议时间：2023年1月13日（星期五）下午2:00
网络投票时间：2023年1月13日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年1月13日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年1月13日上午9:15至下午3:00的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见
附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投
票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决
权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为
准。
（1）截至2023年1月5日（星期四）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面
形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
津一街3号楼3层，公司会议室
二、会议审议事项
该列打勾
提案
提案名称 的栏目可
编码
以投票
累积投票提案(采用等额选举)
《关于选举公司第八届董事会非独立 应选人数4
董事的议案》 人
选举冯立明先生为第八届董事会非独
立董事
选举黄超华先生为第八届董事会非独
立董事
选举乔竹青女士为第八届董事会非独
立董事
选举李明山先生为第八届董事会非独
立董事
《关于选举公司第八届董事会独立董 应选人数3
事的议案》 人
选举王玉法先生为第八届董事会独立
董事
选举刘家祥先生为第八届董事会独立
董事
选举丁浩先生为第八届董事会独立董
事
应选人数2
人
选举赵拥军先生为第八届监事会非职
工代表监事
选举张长安先生为第八届监事会非职
工代表监事
非累积投票提案
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》
三十八次会议、第七届监事会第三十四次会议审议通过，具体内容请
详见 2022 年 12 月 28 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
举非独立董事、独立董事和非职工代表监事。本次会议应选非独立董
事 4 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名，股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案四、
议案五、议案六须以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东单独计票并披露。
三、现场会议登记办法
式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交
给本公司。本公司不接受电话登记。
登记时间：2023年1月6日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。
号楼3层董事会秘书处。
登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账
户卡（如有）办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、
自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份
证件、证券账户卡（如有）办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、
法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证
券账户卡（如有）办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法
人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡（如有）办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人
签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一
并提交给本公司。
联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848
五、参加网络投票的具体操作流程
在规定时间内，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
六、备查文件
特此通知。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有的选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为
无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数
为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选
人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
－11:30和下午13:00－15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
下午15:00期间的任意时间。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为广东东方锆业科技股份有限
公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东东方锆业科技
股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指
示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
《关于选举公司第八届董事会非独立董 应选人数
事候选人的议案》 4人
选举冯立明先生为公司第八届董事会非
独立董事
选举黄超华先生为公司第八届董事会非
独立董事
选举乔竹青女士为公司第八届董事会非
独立董事
选举李明山先生为公司第八届董事会非
独立董事
《关于选举公司第八届董事会独立董事 应选人数
候选人的议案》 3人
选举王玉法先生为公司第八届董事会独
立董事
选举刘家祥先生为公司第八届董事会独
立董事
选举丁浩先生为公司第八届董事会独立
董事
应选人数
代表监事
选举张长安先生为第八届监事会非职工
代表监事
附注：
总数×4，股东可以将其所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
数×3，股东可以将其所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
股份总数×2，股东可以将其所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中
任意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 20 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
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