证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2022-065
承德露露股份公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
称“公司”）第八届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过了《关于
提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大
会。
公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规
定。
（1）现场会议时间：2023 年 1 月 12 日 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 1
月 12 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为：2023 年 1 月 12 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意
时间。
合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日（2023 年 1 月 6 日）下午收市时在结算公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
西区 8 号承德露露股份公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积 投
票提案
关于与万向财务有限公司签订《金融服务协
议》的议案
本次提交股东大会审议的提案 1.00、2.00、3.00、5.00 已经公司
第八届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过，提案 1.00、4.00、5.00
已经第八届监事会 2022 年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公
司于 2022 年 12 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会 2022 年
第三次临时会议决议公告》（公告编号：2022-060）、《第八届监事会
更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-062）、《关
于与万向财务有点公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编
号：2022-063）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会
议事规则》。
披露。除提案 5.00 外，其余均为特别决议提案，须经出席本次股东大
会有表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东在审议提案 5.00
时将回避表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身
份证、股东账户卡办理登记手续；
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的
有效股权证明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股
东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
《授权委托书》请见本通知附件 2.
公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号
邮政编码：067000
电 话：0314-2128181
传 真：0314-2059100
电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn
联 系 人：刘明珊、暴美佳
通费自理。
议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的
相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为
股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
特此公告。
承德露露股份公司
董 事 会
二〇二二年十二月二十八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
露投票”。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 1 月 12 日（现场股
东大会结束当日）下午 3：00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本股
东单位），出席承德露露股份公司 2023 第一次临时股东大会，并代表
本人（或本股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受
托人可自行决定对该议案进行投票。
同 反 弃
备注
意 对 权
该列打
提案编码 提案名称
勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
关于变更经营范围暨修订《公司章程》
的议案
关于与万向财务有限公司签订《金融服
务协议》的议案
委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起 日。
委托日期： 年 月 日
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