证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-092
广东东方锆业科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022
年 12 月 25 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第七届监事
会第三十四次会议的通知及材料，会议于 2022 年 12 月 27 日上午 11:00 在
公司总部办公楼会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席
会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以
下议案：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于监事会换
届选举的议案》
鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。经审核，同意
监事会提名的赵拥军先生、张长安先生为公司第八届监事会非职工代表监
事候选人。
监事会对上述非职工代表监事候选人按名单进行逐个审议，上述全部候
选人均获得3票同意票，反对票和弃权票均为0票。本议案需提交公司2023
年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制的表决方式进行投票表决。
第八届监事会监事任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日
起三年。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就
任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。
上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工
代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
具体内容详见公司同日披露在指定披露报刊和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订公司
章程的议案》
具体内容详见同日披露在指定披露报刊和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：
三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<股
东大会议事规则>的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股
东大会议事规则》。
备查文件
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司监事会
二〇二二年十二月二十七日
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