证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2022-078
汉威科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
开。
肖锋先生列席了会议。
《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
选人的议案》
公司第五届董事会任期即将于 2023 年 1 月 12 日届满，经广泛征询意见，公
司董事会提名委员会提名任红军、李志刚、刘瑞玲、尚中锋、高延明、杨昌再为
第六届董事会非独立董事候选人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司章程》的有关规定，本次交易需提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《关于董事会换届选举的公
告》以及独立董事所发表的意见具体内容，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上
的相关公告。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
人的议案》
公司第五届董事会任期即将于 2023 年 1 月 12 日届满，经广泛征询意见，公
司董事会提名委员会提名李山、王立章、宛虹为第六届董事会独立董事候选人。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次
交易需提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《关于董事会换届选举的公
告》以及独立董事所发表的意见具体内容，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上
的相关公告。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日在巨潮资讯
网上发布的公告。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年十二月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
