山东高速路桥集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第四十五次会议相关事项的
事前认可及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事规则》
《深圳
证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及
《山东高速路桥集团股份有限公司章程》的有关规定，作为山东高速
路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已事前
从公司获得并审阅了《关于收购高速越南公司的议案》及相关资料，
在全面了解上述关联交易事项后，同意将议案提交公司董事会审议，
本着客观公允和实事求是的态度，发表如下独立意见：
（一）本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、
表决程序符合相关法律法规、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的法定程序，关联董事就本关联交易回避了表决。
（二）公司以现金方式收购控股股东高速集团控股子公司高速越
南公司股权和债权，有利于拓展海外业务，抓住“一带一路”建设和
发展的重要机遇,做大做强施工主业，实现市场多元化发展，公司对
本次关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决
策依据。
（三）本次交易经具有评估资质的评估机构进行评估。评估机构
及其经办评估师与公司、交易对方及高速越南公司不存在影响评估结
论公允性的关联关系，评估机构具有充分的独立性。评估假设前提按
照国家有关法律法规及规范性文件执行，遵循了市场通用的惯例或准
则，符合评估对象实际，评估假设前提合理，评估结果客观、公允。
（四）本次交易以截至基准日资产基础法评估确定的评估价格作
为本次交易价格，交易价格合理、公允。交易条款的设置符合商业惯
例。
综上，我们认为，本次关联交易具有合理性及必要性、交易定价
公允，决策过程符合相关法律法规，不存在损害公司及其他股东，特
别是中小股东利益的情形。
独立董事:宿玉海、魏士荣、张宏、李丰收
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