股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2022-087
福建省永安林业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2022 年 12 月 27 日召开了第九届董事会第三十一
次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。以上
议案尚须提交股东大会审议，现将《公司章程》 具体修订
情况公告如下：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第十一条 公司章程所称其 第十一条 公司章程所称其
他高级管理人员是指公司的副总 他高级管理人员是指公司的副总
经理、董事长特别助理、董事会 经理、财务总监、董事会秘书及
秘书、财务负责人、投资总监、 公司董事会认定的其他人员。
总工程师及公司董事会认定的其
他人员。
修订后增加第十二条 第十二条 公司根据中国共
后 续 章 节 条 款 序 号 相 应 顺 产党章程的规定，设立共产党组
延。 织、开展党的活动。公司为党组
织的活动提供必要条件。
第十二条 公司的经营宗 第十三条 公司的经营宗
旨：以质量求生存，以品种争市 旨：围绕“双碳”目标，以生物
场，以效益谋发展，自主经营、 质能源项目为抓手，打造经济与
外引内联、参与国际竞争，充分 生态双循环系统，推进扩绿、增
发 挥 林 业 高 新 技 术 开 发 区 的 优 汇、降碳，致力于成为世界一流
势，合理利用拥有的资金、人力、 生物能源上市公司。
物力，加速把林业资源优势转换
为商品优势，使全体股东获得满
意的经济效益，使公司取得稳步、
高速的发展，为中国林业经济的
腾飞、社会的繁荣和人类的进步
尽企业的责任。
第二十三条 公司在下列情 第二十四条 公司不得收购
况下，可以依照法律、行政法规、 本公司股份。但是，有下列情形
部门规章和公司章程的规定，收 之一的除外：
购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
公司合并； （三）将股份用于员工持股
工； （四）股东因对股东大会作
公司合并、分立决议持异议，要 要求公司收购其股份；
求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司
除上述情形外，公司不进行 发 行 的 可 转 换 为 股 票 的 公 司 债
买卖本公司股份的活动。 券；
（六）公司为维护公司价值
及股东权益所必需。
第二十四条 公司收购本公 第二十五条 公司收购本公
司股份，可以选择下列方式之一 司股份，可以通过公开的集中交
进行： 易方式，或者法律、行政法规和
方式； 行。
式。 项规定的情形收购本公司股份
的，应当通过公开的集中交易方
式进行。
第二十五条 公司因公司章 第二十六条 公司因本章程
程第二十三条第 1 项至第 3 项的 第二十四条第（一）项、第（二）
原因收购本公司股份的，应当经 项 规 定 的 情 形 收 购 本 公 司 股 份
股东大会决议。公司依照第二十 的，应当经股东大会决议；公司
三条规定收购本公司股份后，属 因本章程第二十四条第（三）项、
于第 1 项情形的，应当自收购之 第（五）项、第（六）项规定的
日起 10 日内注销；属于第 2 项、 情形收购本公司股份的，可以依
第 4 项情形的，应当在 6 个月内 照本章程的规定或者股东大会的
转让或者注销。 授权，经三分之二以上董事出席
公司依照第二十三条第 3 项 的董事会会议决议。
规定收购的本公司股份，将不超 公司依照本章程第二十四条
过本公司已发行股份总额的 5%； 规定收购本公司股份后，属于第
用于收购的资金应当从公司的税 （一）项情形的，应当自收购之
后利润中支出；所收购的股份应 日起十日内注销；属于第（二）
当 1 年内转让给职工。 项、第（四）项情形的，应当在
六个月内转让或者注销；属于第
（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公
司股份数不得超过本公司已发行
股份总额的百分之十，并应当在
三年内转让或者注销。
第三十条 公司依据证券登 第三十一条 公司依据证券
记 机 构 提 供 的 凭 证 建 立 股 东 名 登记机构提供的凭证建立股东名
册，股东名册是证明股东持有公 册，股东名册是证明股东持有公
司股份的充分证据。股东按其所 司股份的充分证据。股东按其所
持有股份的种类享有权利，承担 持有股份的种类享有权利，承担
义务；持有同一种类股份的股东， 义务；持有同一种类股份的股东，
享有同等权利，承担同种义务。 享有同等权利，承担同种义务。
公司已与深圳证券登记结算
有限公司签订股份保管协议，定
期查询主要股东资料以及主要股
东的持股变更（包括股权的出质）
情况，及时掌握公司的股权结构。
第四十条 股东大会是公司 第四十一条 股东大会是公
的权力机构，依法行使下列职权： 司的权力机构，依法行使下列职
资计划； （一）决定公司的经营方针
担任的董事、监事，决定有关董 （二）选举和更换非由职工
事、监事的报酬事项； 代表担任的董事、监事，决定有
预算方案、决算方案； （四）审议批准监事会报告；
方案和弥补亏损方案； 财务预算方案、决算方案；
资本作出决议； 分配方案和弥补亏损方案；
议； 注册资本作出决议；
清 算 或 者 变 更 公 司 形 式 作 出 决 决议；
议； （九）对公司合并、分立、
师事务所作出决议； （十）修改公司章程；
定的担保事项； 会计师事务所作出决议；
交易所《股票上市规则》的相关 条规定的担保事项；
规定，应当提交公司股东大会审 （十三）审议公司在一年内
议的交易。 购买、出售重大资产超过公司最
用途事项； 的事项；
部门规章或公司章程规定应当由 （十五）审议股权激励计划
股东大会决定的其他事项。 和员工持股计划；
上述股东大会的职权不得通 （十六）审议批准公司以下
过授权的形式由董事会或其他机 交易事项（包括：购买、出售资
构和个人代为行使。 产；对外投资（含委托理财、对
子公司投资等）；租入或者租出
资产；委托或者受托管理资产和
业务；赠与或者受赠资产；债权
或者债务重组；转让或者受让研
发项目；签订许可协议；放弃权
利（含放弃优先购买权、优先认
缴出资权利等）及深圳证券交易
所认定的其他交易）：
市公司最近一期经审计总资产的
同时存在账面值和评估值的，以
较高者为准；
的资产净额占上市公司最近一期
经审计净资产的 50%以上，且绝对
金额超过五千万元，该交易涉及
的资产净额同时存在账面值和评
估值的，以较高者为准；
近一个会计年度相关的营业收入
占上市公司最近一个会计年度经
审计营业收入的 50%以上，且绝对
金额超过五千万元；
近一个会计年度相关的净利润占
上市公司最近一个会计年度经审
计净利润的 50%以上，且绝对金额
超过五百万元；
债务和费用）占上市公司最近一
期经审计净资产的 50%以上，且绝
对金额超过五千万元；
司最近一个会计年度经审计净利
润的 50%以上，且绝对金额超过五
百万元。
上述指标计算涉及的数据为
负值的，取其绝对值计算。
第四十一条 公司下列对外 第四十二条 公司下列对外
担保行为，须经股东大会审议通 担保行为，须经股东大会审议通
过： 过：
最近一期经审计净资产 10%的担 最近一期经审计净资产 10%；
保； （二）公司及其控股子公司
的对外担保总额，超过上市公司 最近一期经审计净资产 50%以后
最近一期经审计净资产 50%以后 提供的任何担保；
提供的任何担保； （三）公司及其控股子公司
担保对象提供的担保； 最近一期经审计总资产 30%以后
超过公司最近一期经审计总资产 （四）被担保对象最近一期
的 30%； 财务报表数据显示资产负债率超
超过公司最近一期经审计净资产 （五）最近十二个月内担保
的 50%且绝对金额超过 5000 万元 金额累计计算超过公司最近一期
人民币； 经审计总资产的 30%；
关联人提供的担保； 及其关联人提供的担保；
他担保情形。.... 章程规定的其他情形。....
公司股东大会、董事会审批
对外担保事项违反《公司章程》
等相关规定的对外担保审批权
限、审议程序的，公司将依法依
规追究责任。
第七十七条 下列事项由股 第七十八条 下列事项由股
东大会以特别决议通过： 东大会以特别决议通过：
本； 册资本；
和清算； 解散、清算或变更公司形式；
... …
第七十八条 股东（包括股 第七十九条 股东（包括股
东代理人）以其所代表的有表决 东代理人）以其所代表的有表决
权的股份数额行使表决权，每一 权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。 股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资 股东大会审议影响中小投资
者利益的重大事项时，对中小投 者利益的重大事项时，对中小投
资者表决应当单独计票。单独计 资者表决应当单独计票。单独计
票结果应当及时公开披露。 票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有 公司持有的本公司股份没有
表决权，且该部分股份不计入出 表决权，且该部分股份不计入出
席股东大会有表决权的股份总 席股东大会有表决权的股份总
数。 数。
董事会、独立董事和符合相 股东买入公司有表决权的股
关规定条件的股东可以公开征集 份违反《证券法》第六十三条第
股东投票权。征集股东投票权应 一款、第二款规定的，该超过规
当向被征集人充分披露具体投票 定比例部分的股份在买入后的三
意向等信息。禁止以有偿或者变 十六个月内不得行使表决权，且
相有偿的方式征集股东投票权。 不计入出席股东大会有表决权的
公司不得对征集投票权提出最低 股份总数。
持股比例限制。 公司董事会、独立董事、持
有百分之一以上有表决权股份的
股东或者依照法律、行政法规或
者中国证监会的规定设立的投资
者保护机构可以公开征集股东投
票权。征集股东投票权应当向被
征集人充分披露具体投票意向等
信息。禁止以有偿或者变相有偿
的方式征集股东投票权。除法定
条件外，公司不得对征集投票权
提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股
东大会合法、有效的前提下，应
当提供网络投票，并可以通过中
国证监会认可的其他方式为股东
参加股东大会提供便利。
第八十二条 董事、监事候 第八十二条 董事、监事候
选人名单以提案的方式提请股东 选人名单以提案的方式提请股东
大会表决。董事会应当向股东公 大会表决。董事会应当向股东公
告候选董事、监事的简历和基本 告候选董事、监事的简历和基本
情况。 情况。
上届董事会、监事会可提名 单一股东及其一致行动人拥
下届董事、监事候选人；持有公 有权益的股份比例达到百分之三
司百分之三以上有表决权股份的 十及以上时，股东大会就选举董
股 东 可 以 提 名 董 事 和 监 事 候 选 事、监事进行表决时应当采用累
人，持有公司有表决权股份不足 积投票制。由公司职工代表民主
百分之三的股东可以联合提名董 选举产生的监事，其候选人的提
事和监事候选人，但联合提名的 名方式和程序按职代会或工会选
股东持有的公司有表决权股份累 举办法执行。
加后应达到公司有表决权股份的 前款所称累积投票制是指股
百分之三以上。股东大会就选举 东大会选举董事或者监事时，每
董事、监事进行表决时，应实行 一股份拥有与应选董事或者监事
累积投票制。由公司职工代表民 人数相同的表决权，股东拥有的
主选举产生的监事，其候选人的 表决权可以集中使用。
提名方式和程序按职代会或工会 公司在董事选举和由股东代
选举办法执行。 表担任的监事选举中采用累积投
前款所称累积投票制是指股 票制度时，公司非独立董事和独
东大会选举董事或者监事时，每 立董事的选举实行分开投票。累
一股份拥有与应选董事或者监事 积投票制度实施细则如下：
人数相同的表决权，股东拥有的 股东大会选举董事时，公司
表决权可以集中使用。 股东拥有的每一股份，有与应选
公司在董事选举和由股东代 出董事人数相同的表决票数，即
表担任的监事选举中采用累积投 股东在选举董事时所拥有的全部
票制度，公司非独立董事和独立 表决票数，等于其所持有的股份
董事的选举实行分开投票。累积 数乘以待选董事人数。
投票制度实施细则如下： …
（含两名）董事采取累积投票制。
…
第九十六条 董事由股东大 第九十六条 董事由股东大
会选举或更换，任期 3 年。董事 会选举或更换，并可在任期届满
任期届满，可连选连任。董事在 前由股东大会解除其职务。董事
任期届满以前，股东大会不能无 任期 3 年，任期届满，可连选连
故解除其职务。 任。
… …
修订后增加第九十七条 第九十七条 董事在公司任
后 续 章 节 条 款 序 号 相 应 顺 职期间享有下列权利：
延。 （一）获得履行董事职责所
需的公司信息；
（二）出席董事会会议，充
分发表意见，对表决事项行使表
决权；
（三）对提交董事会会议的
文件、材料提出补充、完善的要
求；
（四）提出召开董事会临时
会议、缓开董事会会议和暂缓对
所议事项进行表决的建议；
（五）出席所任职的专门委
员会的会议并发表意见；
（六）根据董事会或者董事
长的委托，检查董事会决议执行
情况，并要求公司有关部门和人
员予以配合；
（七）根据履行职责的需要，
开展工作调研，向公司有关人员
了解情况；
（八）按照有关规定领取报
酬或工作补贴；
（九）按照有关规定在履行
董事职务时享有办公、出差等方
面的待遇；
（十）必要时以书面或者口
头形式向股东大会、监事会反映
和征询有关情况和意见；
（十一）法律法规和本章程
规定的其他权利。
修订后增加第一百零五条 第一百零五条 独立董事应
后 续 章 节 条 款 序 号 相 应 顺 按照法律、行政法规、中国证监
延。 会和证券交易所的有关规定执
行。
第一百零六条 董事会行使 第一百零八条 董事会行使
下列职权： 下列职权：
大会报告工作； 部署和落实国家发展战略的重大
资方案； 股东大会报告工作；
方案、决算方案； （四）制订公司战略和发展
和弥补亏损方案； （五）决定公司的经营计划
册资本、发行债券或其他证券及 （六）制订公司的年度财务
上市方案； 预算方案、决算方案；
本公司股票或者合并、分立、解 方案和弥补亏损方案；
散及变更公司形式的方案； （八）制订公司增加或者减
决定公司对外投资、收购出售资 券及上市方案；
产、资产抵押、对外担保、委托 （九）拟订公司重大收购、
理财、贷款、关联交易、人事任 收购本公司股票或者合并、分立、
免等事项； 解散及变更公司形式的方案；
设置； 内，决定公司对外投资、收购出
立健全和有效实施； 委托理财、贷款、关联交易、对
理、董事会秘书；根据总经理的 （十一）决定公司内部管理
提名，聘任或者解聘公司副总经 机构的设置；
理、财务负责人等高级管理人员， （十二）负责公司内部控制
并决定其报酬事项和奖惩事项； 的建立健全和有效实施；
度； 公司总经理、董事会秘书，并决
案； 总经理的提名，决定聘任或者解
更 换 为 公 司 审 计 的 会 计 师 事 务 和奖惩事项；
所； （十四）决定董事会向经理
汇报并检查总经理的工作； 方案；
规 章 或 公 司 章 程 授 予 的 其 他 职 期制和契约化管理，授权董事长
权。 与各高级管理人员签署《任期目
标责任书》等。
（十六）制订公司的基本管
理制度；
（十七）制订公司章程的修
改方案；
（十八）管理公司信息披露
事项；
（十九）向股东大会提请聘
请或更换为公司审计的会计师事
务所；
（二十）听取公司总经理的
工作汇报并检查总经理的工作；
（二十一）法律、行政法规、
部门规章或公司章程授予的其他
职权。
公司董事会设立审计委员
会，并根据需要设立战略委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会。
专门委员会对董事会负责，依照
本章程和董事会授权履行职责，
提案应当提交董事会审议决定。
专门委员会成员全部由董事组
成，其中审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会中独立董
事占多数并担任召集人，审计委
员会的召集人为会计专业人士。
董事会负责制定专门委员会工作
规程，规范专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事
项，应当提交股东大会审议。
第一百零九条 董事会应当 第一百一十一条 董事会应
建立严格的审查和决策程序，对 当确定对外投资、收购出售资产、
以下重大事项进行审议： 资产抵押、对外担保事项、委托
关规定，未达到股东大会审议的 限，建立严格的审查和决策程序；
交易事项，由董事会审议批准， 重 大 投 资 项 目 应 当 组 织 有 关 专
具体标准以深圳证券交易所业务 家、专业人员进行评审，并报股
规则要求为准，但是达到深圳证 东大会批准。董事会就相关事项
券交易所业务规则要求须经股东 的决策权限为：
大会审议的交易事项经董事会审 （一）审议并决定公司或者
议通过后需提交股东大会审议。 公司控股子公司达到下述标准之
⑴本条所称交易事项包括但 一且未到达股东大会审议标准的
不限于：购买或者出售资产（不 交易事项：
含购买原材料、燃料和动力，以 1、交易涉及的资产总额占公
及出售产品、商品等与日常经营 司最近一期经审计总资产的 10%
相关的资产，但资产置换中涉及 以上，该交易涉及的资产总额同
购买、出售此类资产的，仍包含 时存在账面值和评估值的，以较
在内）；对外投资（含委托理财、 高者为准；
委托贷款、对子公司投资等）； 2、交易标的（如股权）涉及
提供财务资助；提供担保；关联 的资产净额占公司最近一期经审
交易；租入或者租出资产；签订 计净资产的 10%以上，且绝对金额
管理方面的合同（含委托经营、 超过 1000 万元人民币，该交易涉
受托经营等）；赠与或者受赠资 及的资产净额同时存在账面值和
产；债权或者债务重组；研究与 评估值的，以较高者为准；
开发项目的转移；签订许可协议 3、交易标的(如股权)在最近
等。 一个会计年度相关的营业收入占
⑵ 公 司 可 以 向 其 他 企 业 投 公司最近一个会计年度经审计营
资；但是，除法律另有规定外， 业收入的 10%以上，且绝对金额超
不得成为对所投资企业的债务承 过 1000 万元人民币；
担连带责任的出资人。 4、交易标的(如股权)在最近
⑶公司纳入合并报表范围内 一个会计年度相关的净利润占公
的子公司拟进行属于本条规定的 司最近一个会计年度经审计净利
交易事项，视同公司行为，适用 润的 10%以上，且绝对金额超过
本条规定；公司合并报表范围外 100 万元人民币；
的参股公司拟进行属于本条规定 5、交易的成交金额（含承担
的交易事项，按交易标的有关金 债务和费用）占公司最近一期经
额指标乘以参股比例计算，适用 审计净资产的 10%以上，且绝对金
本条规定。 额超过 1000 万元人民币；
⑴单笔涉及的金额占公司最 近一个会计年度经审计净利润的
近经审计的总资产值 40%以内的 10%以上，且绝对金额超过 100 万
事项。 元人民币。
⑵单笔涉及的金额占公司最 上述交易事项的定义同本章
近经审计的总资产值 40%以上的 程第四十一条中对于交易事项的
事项，应经股东大会批准。 定义。
⑶公司纳入合并报表范围内 上述指标计算中涉及数据为
的子公司拟进行属于本条规定的 负值的，取其绝对值计算。
贷款（含资产抵押）事项，视同 公司进行委托理财，因交易
公司行为，适用本条规定；公司 频次和时效要求等原因难以对每
合并报表范围外的参股公司拟进 次投资交易履行审议程序和披露
行属于本条规定的贷款（含资产 义务的，可以对投资范围、额度
抵押）事项，按单笔涉及的金额 及期限等进行合理预计，以额度
乘以参股比例计算，适用本条规 计算占净资产的比例，适用上述
定。 规定。相关额度的使用期限不应
超过十二个月，期限内任一时点
的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不应超
过投资额度。
（二）审议并决定公司在一
年内购买、出售资产超过公司最
近一期经审计总资产 10%的事项
且未达到本章程第四十一条第
（十三）项规定的股东大会审议
标准的购买、出售资产事项。
（三）审议并决定公司或者
公司控股子公司未达到本章程第
四十二条规定的股东大会审议标
准的担保事项。
公司提供担保，除应当经全
体董事的过半数审议通过外，还
应当经出席董事会会议的三分之
二以上董事审议同意并作出决
议。
(四）审议并决定公司或者公
司控股子公司未达到股东大会审
议标准的提供财务资助事项。
公司提供财务资助，除应当
经全体董事的过半数审议通过
外，还应当经出席董事会会议的
三分之二以上董事审议同意并作
出决议。
（五）审议并决定公司或者
公司控股子公司达到下述标准之
一且未达到股东大会审议标准的
关联交易事项：
交易总额（含同一标的或与同一
关联人在连续 12 个月内达成的关
联交易累计金额）超过 30 万元人
民币；
织）达成的关联交易总额（含同
一标的或与同一关联人在连续 12
个月内达成的关联交易累计金
额）超过 300 万元人民币，且占
公司最近一期经审计净资产绝对
值超过 0.5%的交易。
（六）审议公司或者公司控
股子公司单笔金额超过 5 亿元人
民币的贷款（资产抵押）申请。
（七）法律、行政法规、部
门规章或中国证监会、深圳证券
交易所规范性文件规定的其他应
由董事会审议的事项。
（八）上述事项未达到董事
会决策权限的，由总经理办公会
审议通过后，报董事长批准。
第一百一十一条 董事长行 第一百一十三条 董事长行
使下列职权： 使下列职权：
持董事会会议； 管理人员传达党中央、国务院、
执行； 发展的部署和有关部门的要求，
及其他有价证券； 在的问题；
他应由公司法定代表人签署的其 主持董事会会议；确定董事会会
他文件， 议议题，对拟提交董事会讨论的
可抗力的紧急情况下，对公司事 下设的各工作机构的活动；
务行使符合法律规定和公司利益 （三）督促、检查董事会决
的特别处置权，并在事后向公司 议的执行；
董事会和股东大会报告； （四）签署董事会重要文件
规定的范围内，经总经理办公会 的其他文件；
议研究后，对金额不超过公司最 （五）行使法定代表人的职
近一次经审计净资产的 5%
（含 5%） 权；
范围内的购买与出售、置换资产、 （六）提名公司总经理、董
对外投资（含委托理财、委托贷 事会秘书人选，交董事会讨论决
款、对子公司投资等）、提供财 定；
务资助、租入或租出资产、签订 （七）在发生特大自然灾害
管理方面的合同（含委托经营、 等不可抗力的紧急情况下，对公
受托经营等）、赠与资产、债权 司事务行使符合法律规定和公司
或者债务重组、研究与开发项目 利益的特别处置权，并在事后向
的转移、签订许可协议、资产抵 公司董事会和股东大会报告；
押及质押等项目行使决策权。同 （八）公司章程授予的其他
一交易或事项在 12 个月内累计发 职权。
生的，以其累计数计算交易或事
项的金额。
第一百一十四条 代表 1/10 第一百一十六条 代表 1/10
以上表决权的股东、1/3 以上董事 以上表决权的股东、1/3 以上董
或者监事会，可以提议召开董事 事、监事会、董事长，可以提议
会临时会议。董事长应当自接到 召开董事会临时会议。董事长应
提议后 10 日内，召集和主持董事 当自接到提议后 10 日内，召集和
会会议。 主持董事会会议。
第一百一十五条 董事会召 第一百一十七条 董事会召
开临时董事会会议的通知方式 开临时董事会会议的通知方式
为：信函或电话；通知时限为： 为：书面或通讯；通知时限为：
会议召开前二日。 会议召开前一日。
第一百一十九条 董事会决 第一百二十一条 董事会决
议表决方式为：现场记名投票表 议表决方式为：现场记名投票表
决或传真记名投票表决。 决或通讯记名投票表决。
董事会临时会议在保障董事 董事会临时会议在保障董事
充分表达意见的前提下，可以用 充分表达意见的前提下，可以用
传真方式进行并作出决议，并由 通讯方式进行并作出决议，并由
参会董事签字。 参会董事签字。
第三节 独立董事
第一百二十三条 公司设立
独立董事，独立董事是指不在公
司担任除董事外的其他职务，并
与公司及其主要股东不存在可能
妨碍其独立客观判断关系的董
事。
…
第四节 董事会专门委员会
第一百三十三条 公司董事
会可以按照股东大会的有关决
议，设立战略发展、审计、提名、
薪酬与考核等专门。各专门委员
会成员全部由董事组成，独立董
事应占多数，审计委员会至少应
有一名独立董事是会计专业人
士。
…
第一百四十一条 公司党委 第一百二十六条 公司党委
根据《党章》等党内法规履行职 根据《党章》等党内法规履行职
责： 责：
（一）保证监督党和国家方 （一）加强企业党的政治建
针政策在公司的贯彻执行； 设，深入学习和贯彻习近平新时
（二）支持股东大会、董事 代中国特色社会主义思想，学习
会、监事会、经营管理层依法履 宣传党的理论，贯彻执行党的路
职； 线方针政策，督促、保证党中央
（三）履行公司党风廉政建 重大决策部署和上级党组织决议
设主体责任，领导、支持公司纪 在本企业贯彻落实；
委履行监督执纪问责职责； （二）坚持党管干部原则与
（四）加强公司基层党组织 董事会依法选择经营管理者以及
和党员队伍建设，领导公司思想 经营管理者依法行使用人权相结
政治和工会、共青团等群团组织 合。党委对董事会或总经理提名
工作，推进企业文化、精神文明 的 人 选 进 行 酝 酿 并 提 出 意 见 建
建设工作。 议，或者向董事会、总经理推荐
（五）研究其他应由公司党 提名人选；会同董事会专门委员
委决定的事项。 会对拟任人选进行考察，集体提
出意见建议；
（三）研究讨论企业重大经
营管理事项，和涉及职工切身利
益的重大问题，并提出意见或建
议；支持股东大会、董事会、监
事会、经营管理层依法履职；
（四）履行公司党风廉政建
设主体责任，领导、支持公司纪
委履行监督执纪问责职责；
（五）加强公司基层党组织
和党员队伍建设，领导公司思想
政治和工会、共青团等群团组织
工作，推进企业文化、精神文明
建设工作；
（七）研究其他应由公司党
委决定的事项。
修订后增加第一百二十七条 第一百二十七条 公司党委
后 续 章 节 条 款 序 号 相 应 顺 参与决策的主要程序：
延。 （一）党委先议。党委召开
会议，对董事会、总经理办公会
拟决策的重大问题进行讨论研
究，提出意见和建议，并形成纪
要；对不符合党的路线方针政策
和国家法律法规，或可能损害国
家、社会公众利益和公司、职工
的合法权益的，党委应提出撤销
或缓议该决策事项的意见，董事
会、总经理办公会应予采纳；党
委认为另有需要董事会、总经理
办公会决策的重大问题，可向董
事会、总经理办公会提出；
（二）会前沟通。进入董事
会、总经理办公会尤其是任董事
长或总经理的党委委员，要在议
案正式提交董事会或总经理办公
会前就党委的有关意见和建议与
董事会、总经理办公会其他成员
进行沟通；
（三）会上表达。进入董事
会、总经理办公会的党委委员在
董事会、总经理办公会决策时，
要充分表达党委研究的意见和建
议，并将决策情况及时向党委报
告。
第一百四十三条 公司坚持 第一百二十九条 公司坚持
和完善“双向进入、交叉任职” 和完善“双向进入、交叉任职”
的领导体制，符合条件的党委委 的领导体制，符合条件的党委委
员可以通过法定程序进入董事 员可以通过法定程序进入董事
会、监事会、经营管理层，董事 会、监事会、经营管理层，董事
会、监事会、经营管理层中符合 会、监事会、经营管理层中符合
条件的党员可以依照有关规定和 条件的党员可以依照有关规定和
程序进入公司党委。 程序进入公司党委。原则上党委
书记、董事长由同一人担任。
公司党委和纪委的书记、副
书记、委员的职数按上级组织批
复设置，并按照《党章》有关规
定选举或任命产生。
第一百四十四条 公司设总 第一百三十条 公司设总经
经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理 2-4 名，由 总经理对董事会负责，向董事会
董事会聘任或解聘。 报告工作，董事会闭会期间向董
公司总经理、副总经理、董 事长报告工作。
事长特别助理、财务负责人、董 公司设副总经理若干名，由
事会秘书、投资总监、总工程师 董事会聘任或解聘。
及公司董事会认定的其他人员， 公司总经理、副总经理、财
为公司高级管理人员。 务总监、董事会秘书及公司章程
认定的其他人员，为公司高级管
理人员。
公司高级管理人员负责“谋
经营、抓落实、强管理”，按照
聘任协议等，完成企业经营发展
目标，依据考核结果决定聘任或
解聘以及薪酬等事宜。
第一百四十六条 在公司控 第一百三十二条 在公司控
股股东、实际控制人单位担任除 股股东、实际控制人及其控制的
董事以外其他职务的人员，不得 其他企业中担任除董事、监事以
担任公司的高级管理人员。 外其他职务的人员，不得担任公
司的高级管理人员。公司高级管
理人员不得在控股股东、实际控
制人及其控制的其他企业中兼职
或领薪。
第一百四十七条 总经理每 第一百三十三条 总经理每
届任期 3 年，总经理连聘可以连 届任期 3 年，与董事会任期一致，
任。 总经理连聘可以连任。
第一百四十八条 总经理对 第一百三十四条 总经理对
董事会负责，行使下列职权： 董事会负责，行使下列职权：
工作，组织实施股东大会和董事 管理工作，组织实施董事会决议，
会决议，并向董事会报告工作； 并向董事会报告工作；
划、年度生产经管计划、税后利 生产经管计划和投资方案；
润分配方案、弥补亏损方案和投 （三）拟订公司内部管理机
资方案； 构设置方案；
置方案； 制度；
度； 部控制的日常运行；
制的日常运行； （七）提请董事会聘任或者
公司副总经理、财务负责人等其 应由董事会决定聘任或者解聘以
他高级管理人员； 外的负责管理人员；
董事会决定聘任或者解聘以外的 表公司对外处理业务；
负责人员； （十）提出公司行使所投资
升降级、福利、解聘和辞退； 议；
公司对外处理业务； 予的其他职权。
同一项目 12 个月内累计金额低于
的其他职权。
总经理列席董事会会议。
修订后增加第一百四十一条 第一百四十一条 公司高级
后 续 章 节 条 款 序 号 相 应 顺 管理人员应当忠实履行职务，维
延。 护公司和全体股东的最大利益。
公司高级管理人员因未能忠实履
行职务或违背诚信义务，给公司
和社会公众股股东的利益造成损
害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百五十九条 监事应当 第一百四十六条 监事应当
保证公司披露的信息真实、准确、 保证公司披露的信息真实、准确、
完整。 完整，并对定期报告签署书面确
认意见。
第一百八十四条 公司聘用 第一百七十一条 公司聘用
取得“从事证券相关业务资格” 符合《证券法》规定的会计师事
的会计师事务所进行会计报表审 务所进行会计报表审计、净资产
计、净资产验证及其他相关的咨 验证及其他相关的咨询服务等业
询服务等业务，聘期 1 年，可以 务，聘期 1 年，可以续聘。
续聘。
第三节 投资者关系管理
第一百九十七条 公司应当
严格按照法律、法规、规章、股
票上市规则以及深圳证券交易所
发布的办法和通知等相关规定，
及时、准确、完整、充分的履行
信息披露义务。公司信息披露的
内容和方式应方便公众投资者阅
读、理解和获得。
…
注：除以上条款外，公司视情况对部分文字描述进行了
修订，不涉及实质内容变更。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
