股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2022-088
福建省永安林业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次会议为公司 2023 年第一次临时
股东大会
（二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有
限公司董事会
议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会
的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2023 年 1 月 13 日下午 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2023 年 1 月 6 日
（七）出席对象
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（八）会议地点：福建省永安市燕江东路 819 号公司五楼会
议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累计投
票提案
（二）披露情况
上述提交股东大会审议议案已经公司第九届董事会第二十
九次会议、三十一次会议，第九届监事会第十二次会议审议通过，
相关公告刊登于 2022 年 10 月 27 日、12 月 28 日的《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案 7、8、9、10 属于特别决议议案，应当由出席股东大会
的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、会议登记事项
（一）登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户
卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授
权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人
股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出
席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登
记。
（二）登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二
楼本公司董事会秘书处。
（三）登记时间：2023 年 1 月 10 日-12 日上午 9:00～11:00，
下午 3:00～5:00。
（四）会议联系方式：
联系人：陈娟
联系地址：福建省永安市燕江东路 819 号公司董事会秘书处
邮编：366000
联系电话：(0598)3614875
传真：(0598)3633415
电子邮箱：stock@yonglin.com
（五）会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360663
投票简称：永安投票
（二）填报表决意见
其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复
投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2023 年 1 月 13 日的交易时间，即 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月
年 1 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照
《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016
年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托__________________先生/女士代表本人（本公
司）出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2023年第一
次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本
公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有
权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
议案：除累积投票议案外的所有
议案
非累计投票
提案
《关于修订<募集资金管理办法>的
议案》
《关于投资建设涿州市生物质能循
环利用项目的议案》
《关于投资建设宁晋县生物质能循
环利用项目的议案》
《关于投资建设广平县生物质能循
环利用项目的议案》
《关于投资建设郸城县生物质能循
环利用项目的议案》
《关于投资建设获嘉县生物质能循
环利用项目的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的
议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<监事会议事规则>的议
案》
《关于修订<关联交易决策制度>的
议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的
议案》
委托人（签字/盖章）： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股
东大会结束止。
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