证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2022-071
中国长城科技集团股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司于 2022 年 12 月 26 日召开第七届董事会
第八十九次会议，审议通过了关于提议召开 2023 年度第一次临时股东大会的议
案，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
程》的有关规定。
现场会议召开的时间：2023 年 1 月 13 日下午 14:45
网络投票的时间：2023 年 1 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月
网投票系统投票的具体时间为 2023 年 1 月 13 日上午 9:15－下午 15:00 期间的任
意时间。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
中国长城科技集团股份有限公司 2022-071 号公
告
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2023 年 1 月 9 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于为公司董事、监事和高级管理人员等购买责任
保险的议案
关于聘请大信为公司 2022 年度财务审计单位及内
部控制审计单位的议案
第 1 项议案已经 2022 年 8 月 29 日公司第七届董事会第八十五次会议、第七
届监事会第三十六次会议审议，公司全体董事、监事作为本次责任保险的被保险对
象均已对该议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。具体内容请参阅
公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第
七届董事会第八十五次会议决议公告》（2022-056 号）、《第七届监事会第三十六
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告
次会议决议公告》（2022-057 号）和相应的专项公告。
第 2 项议案已经 2022 年 12 月 26 日公司第七届董事会第八十九次会议审议通
过，同意提交公司股东大会审议，具体内容请参阅同日公司于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第八十九次会议决
议公告》（2022-069 号）和相应的专项公告。
以上提案均对中小投资者的表决情况单独计票，公司将根据计票结果及时披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡；法人股东由法定代表人出
席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有
效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委
托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的
有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并
加盖法人股东印章的书面委托书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应
当在大会召开前备置于公司董事会办公室。
－17:00（异地股东可用信函或传真方式登记）
（二）会议联系方式及其他事项
（1）公司地址：深圳市南山区科技工业园长城大厦
（2）邮政编码：518057
（3）电 话：0755-26634759
（4）传 真：0755-26631106
（5）联 系 人：王习发 谢恬莹
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告
按当日通知进行。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统及互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，其具体投票流程详见附件一。
五、备查文件
提议召开 2023 年度第一次临时股东大会的董事会决议
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二 O 二二年十二月二十七日
中国长城科技集团股份有限公司 2022-071 号公
告
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。
一、网络投票的程序
权。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
时间为 2023 年 1 月 13 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定的时间内登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
中国长城科技集团股份有限公司 2022-071 号公
告
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城科技集团股份
有限公司 2023 年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决
权：
备注
（该列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投
票）
非累积投票
提案
关于为公司董事、监事和高级管理人员等购买责
任保险的议案
关于聘请大信为公司 2022 年度财务审计单位及
内部控制审计单位的议案
上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。
委托人名称： 委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签字/委托单位盖章： 委托日期：
备注：
明确投票意见指示。
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