哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2022-087
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会
第三次会议的通知》及相关议案。
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡晋先
生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
具体情况详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于计提资产减值准备
的公告》。
表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并通过了《关于对参股公司广州誉衡生物科技有限公司进行开发
支出减值测试并予以减值的议案》。
具体情况详见同日披露于指定媒体的《关于对参股公司广州誉衡生物科技有
限公司进行开发支出减值测试并予以减值的公告》。
表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月二十八日
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