证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2022-147
山东高速路桥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第九届董事会第四十五次会议于 2022 年 12 月 26 日在公司四楼会议室以现
场结合通讯方式召开。会议通知于 10 日前以邮件方式向全体董事、监事、
高级管理人员发出。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由
董事长周新波先生主持，林存友先生、马宁先生、王林洲先生、赵明学先
生、宿玉海先生现场出席，张春林先生、魏士荣先生、张宏女士、李丰收
先生以通讯方式出席会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议
的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于收购高速越南公司的议案》
为加强东南亚基础设施建设市场开发力度，优化区域资源配置，公司
子公司山东高速路桥国际工程有限公司拟以现金方式收购控股股东山东高
速集团有限公司所持山东高速（越南）有限公司（以下简称“高速越南公
司”）70%股权和 600 万元人民币债权以及山东高速（香港）国际资本有限
公司所持高速越南公司 620 万美元债权。详见 2022 年 12 月 28 日《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购高速越南公司的关联交易公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
三、备查文件
独立意见。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
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