海南矿业股份有限公司
第五届审计委员会第一次会议的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 5 号——交易与关联交易》、《海南矿业股份有限公司关联交易管理制
度》的相关规定，审计委员会审阅相关资料，并对公司第五届审计委员会第一次
会议的议案发表以下审核意见：
经过认真审核，我们认为，本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《海南矿业股份有限公司章程》
的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。本
次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使
在股东大会上对该议案的投票权。
同意将本议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为海南矿业股份有限公司第五届审计委员会第一次会议的书面审
核意见签字页）
胡亚玲：
章云龙：
陈永平：
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