证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2022-087
荣联科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日召开第六
届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关
于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用闲
置自有资金不超过人民币2.5亿元（含）投资安全性高、流动性好、低风险的稳
健型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以汇率及其衍生品种为主要投资标
的的理财产品，并授权公司管理层负责办理具体的投资事项，包括但不限于产品
选择、实际投资金额确定、协议的签署等。公司独立董事对此事项发表了同意意
见。本次委托理财不构成关联交易。
一、 委托理财概述
为进一步提高公司现有资金使用效率、降低财务费用，在不影响公司日常经
营运作资金需求的情况下，公司使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高公司
现金资产的收益。
最高额不超过2.5亿元（含）进行委托理财，在该额度内可以滚动使用。
投资品种仅限于发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、低风险的稳健
型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以汇率及其衍生品种为主要投资标的
的理财产品。
自本次董事会审议通过之日起12个月以内。
本次授权购买投资理财产品的资金来源为公司及子公司闲置自有资金，不涉
及募集资金。
二、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公
司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业
务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险的短期理财产品，公司
能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，进一步提升公司的整体业绩
水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量介入，但不排除该项投
资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财
产品；
（2）公司财务部门将及时分析金融市场及宏观政策的变化，跟踪理财产品
投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
（4）如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不
利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控
制措施。
四、独立董事意见
公司独立董事经认真审阅相关资料，认为：本次公司及控股子公司使用闲置
自有资金不超过 2.5 亿元（含）购买银行理财产品事项，审议程序符合法律、法
规的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金
购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品，有利于提高闲置自有资金
的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意本次公司使用闲置自有资金购买
银行理财产品事项。
五、备查文件
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十八日
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