证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2022-121
债券代码：128128 债券简称：齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的通知情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时
股东大会通知已于 2022 年 12 月 10 日分别在指定信息披露媒体《证券日报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、会议的召开情况
网络投票时间为：2022年12月27日9:15—15:00。
交易系统进行网络投票时间：2022年12月27日交易时间，即9:15—9:25,9:30
—11:30和13:00—15:00。
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人 28 人，代表股份 1,428,996,349 股，占公司
总股份的 50.2674%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 4 人,代表股份
代表股份 18,611,373 股，占公司总股份的 0.6547%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。会议的召集、
召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
四、提案审议表决情况
本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：
表决情况：
同意 1,428,528,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672%；
反对 179,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%；
弃权 288,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%。
其中中小股东表决情况：
同意 18,286,169 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5035%；
反对 179,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9562%；
弃权 288,884 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5404%。
表决结果：该议案审议通过。同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合
伙）为本公司 2022 年度外部审计机构。
五、法律意见
广东华商（龙岗）律师事务所杨文杰和高秉政律师通过视频参会见证本次股
东大会，并出具了法律意见书，认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的
资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
法律意见书。
特此公告。
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