证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2022-088
海南矿业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于
议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业
股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于购买洛克石油 49%股权暨关联交易的议案》
公司及全资子公司 Xinhai Investment Limited（以下简称“Xinhai”）拟
与复星国际有限公司及其全资子公司 Transcendent Resources Limited（以下简称
“Transcendent Resources”）签署《股份购买协议》，Xinhai 以现金 1.63 亿美元
购买 Transcendent Resources 所持 Roc Oil Company Pty Limited（即“洛克石油”）
的 49%股权。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业
股份有限公司关于购买洛克石油 49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：
本议案须提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事刘明东、滕磊、张良
森、刘中森对本议案进行了回避表决。
（二）审议通过《关于召集召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2023 年 1 月 12 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，
本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。内容详见公司
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-090） 。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
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