证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-122
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议须经出席会议债券
持有人（或债券持有人代理人）所代表的未偿还可转债张数总额的过半数同意方
为有效。
一、会议召开和出席情况
方式表决。
高分子材料股份有限公司会议室。
范性文件和《公司章程》《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。
共 2 人，代表债券共计 18,150 张（面值人民币 100 元/张），占公司可转换公司
债券“道恩转债”未偿还债券面值总额的 0.51％。
议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式，审议了以下议案并形成本决议：
表决结果：
同意票 18,150 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表
决权的债券总数的 100.00%；
反对票 0 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的
债券总数的 0.00%；
弃权票 0 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的
债券总数的 0.00%。
三、律师出具的法律意见
（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
见证律师：刘波、石百新
（二）律师见证结论意见
公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》
《证券
发行管理办法》等法律法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定；
出席本次债券持有人会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次债券持有人会
议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
次债券持有人会议的法律意见书。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
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