证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2022-066
烟台艾迪精密机械股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次限售股上市流通数量为55,747,350股
● 本次限售股上市流通日期为2023年1月3日
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（一）核准情况
精密”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准烟
台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2019]2275号），核准公司非公开发行不超过77,102,080股新股，发生
转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2019
年 12 月 ， 公 司 完 成 了 本 次 非 公 开 发 行 股 票 ， 实 际 发 行 数 量 最 终 为
（二）登记情况
本次非公开发行股票新增股份已于2019年12月24日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
（三）锁定期安排
公司2019年非公开发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让，
具体如下表所示：
序号 发行对象 锁定期（月） 获配股数（股） 获配金额（元）
合 计 27,461,749 700,000,000.00
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本 公 积 金 转 增 股 本 方 式 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 4.5 股 ， 共 计 转 增
公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。根据2021
年第一次临时股东大会授权，2021年3月18日，公司第三届董事会第十八
次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予
部分激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》，确定2021年3月18日为首次授予日，公司以36.80
元/股的价格向符合授予条件的386名激励对象首次授予232.01万股限制
性股票，预留授予限制性股票60.00万股不变。首次授予日2021年3月18
日后，11名激励对象因个人原因自愿放弃本次获授的全部限制性股票
数量为230.36万股。本次限制性股票授予完成后，公司总股本变更为
本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，共计转增24,044.53
万股。本次转增完成后，公司总股本变更为84,155.85万股。
六次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议
案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》，回购注销22名激励对象全部已获授但尚未解除限售及353名
激励对象部分已获授尚未解除限售的限制性股票共计139.22万股，回购
注销完成后总股本为84,016.63万股。本次回购注销完成后，公司总股本
变更为84,016.63万股。
截至本公告披露日，除上述情况外公司未发生其他导致股本数量变
化的事项。
三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况
公司 2019 年非公开发行股票解除限售的全部 4 名发行对象承诺所认
购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。
截至本公告披露日，本次解除限售股份的相关股东均严格履行了相
关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
持续督导机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）认
为：艾迪精密2019年非公开发行股票解除限售数量、上市流通时间符合
《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相
关规定；限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市前所做
的承诺，本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。
民生证券对艾迪精密2019年非公开发行股票解除限售上市流通事项无异
议。
六、本次限售股上市流通情况
序 持有限售股份 持有限售股占公 本次可上市流 剩余限售股
股东姓名/名称
号 数量（股） 司总股本比例 通数量（股） 数量（股）
合 计 55,747,350 6.64% 55,747,350 -
七、股本变动结构表
本次解除限售前后，公司股本结构如下表所示：
本次限售股份上市流通变
本次限售股份上市流通前 本次变动数
股份类型 动后
（股）
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件流通股 57,580,146 6.85% -55,747,350 1,832,796 0.22%
无限售条件流通股 782,586,112 93.15% 55,747,350 838,333,462 99.78%
总股本 840,166,258 100.00% - 840,166,258 100.00%
八、上网公告附件
《民生证券股份有限公司关于烟台艾迪精密机械股份有限公司非公
开发行股票解除限售上市流通的核查意见》
特此公告。
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