证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2022-142
云南云天化股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
八次会议通知于 2022 年 12 月 22 日以送达、邮件等方式通知全体监
事及相关人员。会议于 2022 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。
应当参与表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购
注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》
。
监事会认为：公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股
票激励计划的有关规定。
同意公司对 7 名激励对象持有的 425,340 股已获授但尚未解除限
售的限制性股票进行回购注销。
（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期及预留授予限制性
股票第二个解锁期解锁暨上市的议案》
。
监事会认为：公司限制性股票激励计划首期授予方案首次授予限
制性股票第三个解锁期 836 名激励对象和预留授予限制性股票第二
个解锁期 42 名激励对象解锁资格合法有效，满足《限制性股票激励
计划（草案）
》《限制性股票激励计划实施考核管理办法》中首次授予
股票第三个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期的解锁条件
（包括时间条件、公司层面业绩条件和个人层面考核条件）。公司对
各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规
的规定，不存在侵犯公司及股东利益的情况。
监事会同意公司为符合解除限售条件的 878 名激励对象持有的
（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于新增
会计政策的议案》。
监事会认为：公司本次新增会计政策符合企业实际情况，有利于
提升公司会计业务合规性和准确性，审议程序符合相关法律法规和
《公司章程》规定。监事会同意公司本次新增会计政策。
（四）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<
云南云天化股份有限公司投资管理制度>的议案》。
同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》
（2022 年 1
月）
、《公司章程》以及公司实际情况，对《云南云天化股份有限公司
投资管理制度》相关条款进行相应修订。
特此公告。
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