证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2022-67
四川美丰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式
四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第九次（临时）会
议通知于 2022 年 12 月 19 日以书面文件出具后，通过扫描电邮
的形式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式
本次会议于 2022 年 12 月 27 日 10:00 以通讯表决方式召开。
（三）出席的董事人数及授权委托情况
本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。
（四）董事会会议的主持人和列席人员
本次会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。
（五）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于全资子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性
担保的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公
司独立董事发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司股东大
会审议。
议案内容详见与本公告同时发布的《关于全资子公司拟为购
房客户按揭贷款提供阶段性担保的公告》
（公告编号：2022-69）。
（二）《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于召开 2023 年
第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-70）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有
限公司第十届董事会第九次（临时）会议决议》
。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○二二年十二月二十八日
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