证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2022-141
云南云天化股份有限公司
第九届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
八次（临时）会议通知于 2022 年 12 月 22 日以送达、邮件等方式通
知全体董事及相关人员。会议于 2022 年 12 月 27 日以通讯表决的方
式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于回购注
销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。
同意对 7 名激励对象持有的共计 425,340 股已获授但尚未解除限
售的限制性股票进行回购注销。
董事段文瀚先生作为回购对象，对该议案回避表决。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
（二）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期及预留授予限制性
股票第二个解锁期解锁暨上市的议案》
。
根据公司《限制性股票激励计划（草案）
》《限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的规定，经考核，公司首次授予限制性股票第三
个解除限售期与预留授予限制性股票第二个解除限售期的公司业绩
条件已达成，结合激励对象个人业绩等其他解除限售条件，公司本次
符合解除限售条件的激励对象共计 878 人，其中首次授予激励对象
股，约占公司总股本的 1.6%。
本次解除限售的限制性股票首次授予第三个解除限售期可上市
流通日为 2023 年 1 月 17 日，预留授予股票第二个解除限售期可上市
流通日为 2023 年 1 月 9 日，具体上市流通日期以中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完成的时间为准。
公司董事崔周全先生、钟德红先生作为本次符合解除限售条件的
激励对象，对该议案回避表决。
（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于新增
会计政策的议案》。
详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
（四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订
<云南云天化股份有限公司投资管理制度>的议案》。
同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》
（2022 年 1
月）
、《公司章程》以及公司实际情况，对《云南云天化股份有限公司
投资管理制度》相关条款进行相应修订。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告的《云
南云天化股份有限公司投资管理制度》
。
（五）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
特此公告。
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