永安期货: 永安期货股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600927   证券简称：永安期货    公告编号：2022-070
              永安期货股份有限公司
        第四届董事会第二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二次会议于 2022 年 12 月 27 日在杭州市新业路 200 号华峰国
际商务大厦 2219 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通
知于 2022 年 12 月 22 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会
议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议由葛国
栋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《永安期货股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有
效。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议审议并通过如下议案：
     （一）审议通过《关于与公司经营层签订岗位聘任协议及经
营业绩责任书的议案》
  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  （二）审议通过《关于审议公司高级管理人员薪酬考核方
案的议案》
  表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事黄
志明回避表决。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  （三）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司期货交
易咨询业务管理办法>的议案》
  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  （四）审议通过《关于审议<永安期货股份有限公司洗钱和
恐怖融资风险自评估报告>的议案》
  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                 永安期货股份有限公司董事会