A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2022-061
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五
届董事会第二十一次会议〔属 2022 年总第 9 次会议，第 6 次临时会
议〕通知和议案等书面材料于 2022 年 12 月 22 日以发送电子邮件方
式送达各位董事，会议于 2022 年 12 月 23 日以通讯表决的方式召开。
本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司领导及高管 2021
年度薪酬和 2019-2021 年任期激励收入兑现方案>的议案》，独立董
事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司高级管理人员及
其他领导 2022 年度绩效考核和 2023 年度绩效合约签订工作方案>的
议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
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