证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2022-068
北京康辰药业股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、监事会会议召开情况
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次
会议于 2022 年 12 月 22 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2022 年 12 月
以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女士主持，
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
的议案》
鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》等国家法律、法规、规
章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。
经公司股东提名，公司监事会同意邸云女士、方芳女士为公司第四届监事会监事
候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于监事会换届选举的公
告》。
具体的表决结果如下：
（1）提名邸云女士为公司第四届监事会监事的议案
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）提名方芳女士为公司第四届监事会监事的议案
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司监事会
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