证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2022-043
中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于2022年12月21日发出，外部董事以电子
邮件等方式发出，内部董事直接递交。
（三）会议于2022年12月27日上午，以通讯方式召开。
（四）会议应到董事9名，实到董事9名。
二、本次会议审议4项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈续聘会计师事务所〉的议案》
。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详情见公司于 2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《续聘会计师事务所公告》
（2022-045）
。
独立董事事前认可、独立董事意见于 2022 年 12 月 28 日披露在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）通过了《关于审议〈对全资子公司四川法斯特机械制造有
限责任公司增资〉的议案》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
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详情见公司于 2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《关于对全资子公司四川法斯特机械制造有限责任公司增
资的公告》（2022-046）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）通过了《关于审议〈放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承
有限公司同比例增资权〉的议案》。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避
详情见公司于 2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《关于放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比
例增资权暨关联交易公告》（2022-047）。
独立董事事前认可、独立董事意见于 2022 年 12 月 28 日披露在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）通过了《关于审议〈召开 2023 年第一次临时股东大会〉
的议案》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详情见公司于 2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报 上 披 露 的 《 关 于 召 开 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》
（2022-048）
。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
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