证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2022-127
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公
司”或“中金岭南”）第九届董事会第十六次会议经全体董
事同意豁免会议通知期限，于 2022 年 12 月 26 日以通讯方式
召开。会议由董事长王碧安主持，应到董事 9 名，实到董事
法》和《公司章程》、
《董事会议事规则》等有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第十六次会
议通知期限的议案》
；
同意豁免召开第九届董事会第十六次会议的会议通知
期限，定于 2022 年 12 月 26 日以通讯方式召开第九届董事会
第十六次会议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于在中金岭南荣晟(东营)投资有限公
司引入财务投资人的议案》
；
根据山东省东营市中级人民法院《民事裁定书》
［（2022）
鲁 05 破 1-20 号之二］批准的《东营方圆有色金属有限公司
等二十家公司实质合并重整案重整计划（草案）》
（以下简称
“重整计划草案”）
，为稳妥推进重整计划执行，同意公司向
中金岭南荣晟(东营)投资有限公司（以下简称“中金东营”）
增资 12.9 亿元人民币。
同意中金东营引入农银金融资产投资有限公司（以下简
称“农银金资”
）、中国信达资产管理股份有限公司（以下简
称“中国信达”
）、杭州光曜致新钟泉股权投资合伙企业（有
限合伙）
（以下简称“光曜致新”
）三家财务投资人，三家财
务投资人的出资金额分别为农银金资 5 亿元人民币、中国信
达 3.1 亿元人民币、光曜致新 3 亿元人民币。
在公司、农银金资、中国信达、光曜致新前述增资完成
后，中金东营注册资本金为 30 亿元，中金岭南持有中金东营
股权比例为 63.00%，农银金资持有中金东营股权比例为
新持有中金东营股权比例为 10.00%。增资完成后中金东营具
体股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（亿元） 持股比例 出资方式
合计 30 100%
同意并授权经营班子签署《中金岭南荣晟(东营)投资有
限公司增资协议》和相关《中金岭南荣晟(东营)投资有限公
司增资协议之补充协议》
，以及办理相关具体事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《关于与资产管理公司签署<合作协议>的
议案》；
为稳妥推进重整计划执行，满足东营方圆有色金属有限
公司等二十家公司普通债权人一次性现金清偿提前退出的
需求，同意公司以及中金东营与中国信达、深圳市招商平安
资产管理有限责任公司、光曜致新三家资产管理公司合作收
债收股，合计投资收购金额不超过人民币 19.4 亿元，最终收
购金额以资产管理公司实际支付的收购金额为准。
同意并授权经营班子签署《合作协议》，以及办理相关
具体事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《关于注资中金岭南荣晟（东营）投资有
限公司和中金岭南（东营）供应链有限公司的议案》
；
同意公司向中金岭南荣晟（东营）投资有限公司实缴注
册资本金人民币 6 亿元，同意公司向中金岭南（东营）供应
链有限公司实缴注册资本金 6 亿元。授权经营班子办理相关
具体事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《关于增加深业有色金属有限公司注册资
本金的议案》；
根据公司发展需要，同意公司向控股子公司深业有色金
属有限公司（以下简称“深业公司”）增加注册资本金人民
币 3 亿元，深业公司另一股东香港深业（集团）有限公司不
参与本次增资。增资完成后，公司所持深业公司股权比例为
为 0.21%。授权经营班子办理相关具体事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
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