证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2022-47
四川和谐双马股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次
会议于 2022 年 12 月 26 日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成
都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议
应出席董事 9 人，实到 9 人。会议通知于 2022 年 12 月 22 日以书面方式向各位
董事和相关人员发出。
本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议，
本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了以下议
案：
（一）《关于 2023 年向银行申请授信额度并给予公司总经理和财务总监相应
授权的议案》
根据公司 2022 年的实际经营和资产状况以及 2023 年的生产经营计划，为满
足运营的资金需求，根据贷款银行的要求及公司章程的规定，2023 年度，公司
及子公司决定向金融机构申请全年累计总金额不超过人民币 13.5 亿元、单笔金
额不超过 3 亿元的综合授信额度（详见附表）。最终授信额度将以银行实际审批
情况为准，在上述额度范围内，公司合并报表范围内的子公司可以共同使用。
所获授信额度用于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、国内信用
证、开立保函、申办票据贴现、远期结售汇、国内保理及贸易融资业务等；在总
额度范围内授权公司总经理和财务总监代表公司与贷款银行在 2023 年度所获取
的额度有效期范围内具体协商并决定有关前述业务的利息、费用、期限、利率等，
并可根据实际情况适当调整金融机构（包括但不限于列表所述）及实际授信和贷
款额度，由此产生的法律责任由公司承担。
附表：
授信银行 公司 授信金额 （人民币元） 备注
四川和谐双马股份有限公司
浙商银行股 四川双马宜宾水泥制造有限公司
份有限公司 西藏锦合创业投资管理有限公司
宜宾砺锋建材有限公司
四川和谐双马股份有限公司
中国光大银
四川双马宜宾水泥制造有限公司
行股份有限 200,000,000 综合授信
西藏锦合创业投资管理有限公司
公司
宜宾砺锋建材有限公司
四川和谐双马股份有限公司
华侨永亨银
四川双马宜宾水泥制造有限公司
行（中国） 100,000,000 综合授信
西藏锦合创业投资管理有限公司
有限公司
宜宾砺锋建材有限公司
四川和谐双马股份有限公司
招商银行股 四川双马宜宾水泥制造有限公司
份有限公司 西藏锦合创业投资管理有限公司
宜宾砺锋建材有限公司
四川和谐双马股份有限公司
中国银行股 四川双马宜宾水泥制造有限公司
份有限公司 西藏锦合创业投资管理有限公司
宜宾砺锋建材有限公司
四川和谐双马股份有限公司
绵阳市商业
四川双马宜宾水泥制造有限公司
银行股份有 200,000,000 综合授信
西藏锦合创业投资管理有限公司
限公司
宜宾砺锋建材有限公司
四川和谐双马股份有限公司
中国民生银
四川双马宜宾水泥制造有限公司
行股份有限 200,000,000 综合授信
西藏锦合创业投资管理有限公司
公司
宜宾砺锋建材有限公司
共计 1,350,000,000
本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
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