证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2022-063
湖南丽臣实业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2022 年 12 月 27 日上午 9 时 30 分在公司办公大楼五楼会议室以现场结合通
讯方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 21 日上午以电子邮件的方式送达各位
董事。
公司董事长贾齐正先生为会议主持人，本次董事会应出席会议的董事 9 人，
实际出席董事 9 人，董事会秘书、全体监事和高级管理人员列席了本次董事会会
议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为提升公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常
经营，不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，同意公司使用额
度不超过人民币 42,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、保本型的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括
但不限于结构性存款、大额存单、定期存款及理财产品等），且该等现金管理产
品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。本议案自董事会审议
通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。国信证券股份有限公司对本
议案出具了明确同意的核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖南丽臣实业股份有限公司关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-065）。
三、备查文件
关事项的独立意见》；
时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
湖南丽臣实业股份有限公司董事会
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