股票代码：300480 股票简称：光力科技 公告编号：2022-062
光力科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议决
定于 2023 年 1 月 11 日（星期三）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将本
次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议的召开时间：2023 年 1 月 11 日（星期三）下午 2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 11 日
（星期三）的交易时间，即：9:15—9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 11 日 09:15—15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的
一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至股权登记日 2023 年 1 月 5 日（星期四）下午深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。详细内容
请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券
股东大会决议有效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理
效期的议案》
以上议案，已于 2022 年 12 月 26 日经公司第四届董事会第二十五次会议和第
四届监事会第二十次会议审议通过，详细内容请见公司在中国证监会指定创业板
信息披露网站发布的相关公告。
特别事项说明：
议案 1-议案 2 为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独
计票。独立董事已对上述议案发表独立意见，详见同日在巨潮资讯网刊登的公告。
议案 3 需对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股
东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及出
席人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续；
（3）异地股东可在登记日截止前采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填
写《股东参会登记表》（附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确
认。信函或传真在 2023 年 1 月 10 日 17:00 前送达公司证券部，传真登记发送后
请电话确认。来信请寄：郑州高新开发区长椿路 10 号光力科技股份有限公司证券
部，邮编 450001（信封请注明“2023 年第一次临时股东大会”字样）。
联系人：关平丽
电话：0371-67858887
传真：0371-86520182
地址：郑州高新开发区长椿路 10 号证券事务部
邮编：450001
果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前半小
时到场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
三。
五、备查文件
特此公告。
附件：
光力科技股份有限公司
董事会
附件一：
光力科技股份有限公司
股东参会登记表
年 月 日
个人股东姓名/法
人股东姓名
个人股东身份证
法人股东法定代
号/法人股东营业
表人姓名
执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
个人股东签字/法
人股东盖章
附注：
或传真方式到公司，不接受电话登记。
印件。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席光力科技股份有限公司
会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券
股东大会决议有效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理
效期的议案》
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为
准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决
意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的
意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签名/盖章： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
日）09:15—15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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