证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2022-077
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
六次会议于 2022 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022 年
监事会主席胡文娟女士主持本次会议，会议的召开和表决程序符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于对深圳市征鸟出海科技有限公司股权行使回购请求
权的议案》
同意公司根据投资协议及其补充协议的约定，要求征鸟出海管理层以现金回
购公司持有的征鸟出海全部股权，回购金额为公司已支付的增资款 7,000 万元加
上 8%/年单利计算的利息之和。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
对外投资深圳市征鸟出海科技有限公司的进展公告》（公告编号：2022-078）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
经审核，监事会认为：公司实施 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本
次激励计划”）有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，
不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。公司本次激励计划
拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
经审核，监事会认为：为了达到本次激励计划的实施目的，公司制定了相应
的考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起
到良好的激励与约束效果。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于核实公司<2022 年股票期权激励计划激励对象>的议
案》
经审核，监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员
具备《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职
资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最
近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近
场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的
激励对象条件，符合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定
的激励对象范围。综上，公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、
有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股票期权激
励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会
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