证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2022-074
优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1
长沙银行股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”
）第七届董事会第四
次会议于 2022 年 12 月 26 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室
以现场加视频方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 9 人，
董事李孟授权委托董事长赵小中代为行使表决权。会议由董事长赵小
中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福，
行长唐力勇、董事会秘书彭敬恩列席本次会议。本行股东湖南新华联
建设工程有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其派出董
事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议
合法、有效。
会议对以下议案进行了审议并表决：
一、关于修订《长沙银行股份有限公司代理销售理财业务管理办
法》的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于《长沙银行股份有限公司薪酬管理办法》优化方案的议
案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于修订《长沙银行股份有限公司对外股权投资管理办法》
的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于长沙银行股份有限公司受让增持祁阳村镇银行、宜章长
行村镇银行股份的议案
董事会同意通过协议转让方式受让增持祁阳村镇银行股东湖南
大业食品有限公司 495 万股股份、周霞 25 万股股份；受让增持宜章
长行村镇银行股东宜章县新山达化肥有限公司 500 万股股份。最终交
易价格分别以祁阳村镇银行、宜章长行村镇银行 2022 年 6 月 30 日为
基准日的资产评估价格确定。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于长沙银行股份有限公司对湖南友谊阿波罗控股股份有限
公司关联授信的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的
《长沙银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》
）
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事贺毅对本
议案回避表决。
独立董事对该议案发表了独立意见。
六、关于修订《长沙银行股份有限公司关联交易管理办法》的议
案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限
公司关联交易管理办法》
）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、长沙银行股份有限公司恢复计划（2022 年）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、长沙银行股份有限公司处置计划建议（2022 年）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、长沙银行股份有限公司 2022 年业务连续性管理专项审计报
告
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议听取了《长沙银行股份有限公司 2022 年反洗钱专项审计报
告》
《长沙银行股份有限公司贷款风险分类管理专项审计报告》
《长沙
银行股份有限公司薪酬制度设计及执行情况专项审计报告》；会议通
报了《湖南银保监局对长沙银行股份有限公司 2022 年半年度监管情
况的通报》并听取了《长沙银行股份有限公司关于湖南银保监局 2022
年半年度监管通报问题整改及意见落实情况报告》
。
特此公告。
长沙银行股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
