证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2022-130
债券代码：123087 债券简称：明电转债
深圳明阳电路科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 26 日以现场表决结合通讯表决方
式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 19 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。
会议由监事会主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会议监
事 3 人。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范
汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。
不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合
法合规。公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公
告》。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》。
公司运用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提
高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
监事会同意公司使用闲置资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议
通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金和部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
在公司董事会审议表决关联事项过程中，关联董事已依法回避表决，表决
过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格
公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不
存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司 2023 年度日
常关联交易预计的相关事项。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计
的公告》。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第三届监事会第十二次会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
监 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
