证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2022-011
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
司”)第三届董事会第一次会议在公司三楼会议室以现场结合通讯的
方式召开。鉴于公司第三届董事会成员已经同日召开的 2022 年第七次
临时股东大会选举产生，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限
要求，并一致推举叶福忠先生主持会议。本次会议应出席董事 11
人，实际出席董事 11 人(其中，马知方先生、蒋苏德先生、倪宣明
先生、田景岩先生共 4 人以通讯方式出席)。会议的召开和表决程序
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
的议案》，任期自本次董事会会议审议通过之日起计算，任期三
年。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.c
n)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》(公告编号：2022-013)。
案》，任期自本次董事会会议审议通过之日起计算，任期三年。
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会， 并同意选举下述人员为第三届董事会各专
门委员会委员，具体如下：
生、马知方先生
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
生、田景岩先生
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
生、叶福忠先生表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
福忠先生、刘雪梅女士、蒋苏德先生、马知方先生
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.c
n)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》(公告编号：2022-013)。
根据《公司章程》及公司实际情况，公司聘任第三届高级管理
人员，任期自本次董事会会议审议通过之日起计算，任期三年。具
体表决情况如下：
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.c
n)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》(公告编号：2022-013)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
案》，任期自本次董事会会议审议通过之日起计算，任期三年。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.c
n)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》(公告编号：2022-013)。
三、备查文件
会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江云中马股份有限公司董事会
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