证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2022-129
债券代码：123087 债券简称：明电转债
深圳明阳电路科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式召
开。会议通知已于 2022 年 12 月 19 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会
议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高
级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，
提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，董事会同意公司及子公司根据业务需要
在不超过人民币 130,000 万元或等值外币的额度内开展外汇衍生品交易业务，上
述额度自公司股东大会审批通过后 12 个月内有效，可循环滚动使用。如单笔交
易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时
止。
公司本次进行外汇衍生品交易业务需遵循合法、审慎、安全、有效的原则，
所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以
规避和防范汇率风险为目的,不得进行投机和非法套利交易。
公司本次进行外汇衍生品交易必须基于公司外币收（付）款的谨慎预测，外
汇衍生品交易合约的外币金额需与外币收（付）款的谨慎预测量相匹配。
公司监事会对此事项发表了同意意见，独立董事对此事项发表了同意的独立
意见。民生证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。
上述事项尚需提交至公司股东大会审议，期限自股东大会审议通过之日起
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公
告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》。
为提高公司闲置自有资金和闲置募集资金使用效率，在不影响公司正常经
营、募集资金使用正常进度、不改变募集资金用途、有效控制风险的前提下，同
意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度
不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性
好的理财产品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单
项产品投资期限最长不超过 12 个月及保本要求。同时授权公司董事长在额度范
围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财
产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司财
务部具体实施相关事宜。
上述现金管理额度尚需提交至公司股东大会审议，投资期限自股东大会审议
通过之日起 12 个月内有效，在前述有效期内现金管理额度可以滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意
见。民生证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金和部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
公司预计 2023 年与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 522 万元。
张佩珂先生作为关联董事回避表决。
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。公司监事
会、保荐机构民生证券股份有限公司对本次关联交易发表了相关意见。
具体内容详见公司 2022 年 12 月 27 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的
公告》。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事张佩珂先生回避
表决。
（四）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 1 月 11 日下午 15:00 在公司会议室以现场投票与网络投票
相结合方式召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2022 年 12 月
露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第三届董事会第十三次会议决议》；
（二）《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意
见》；
（三）《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意
见》；
（四）《公司第三届监事会第十二次会议决议》；
（五）《民生证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2022
年度日常关联交易预计的核查意见》；
（六）《民生证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司开展外
汇衍生品交易业务的核查意见》；
（七）《民生证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司使用部
分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
（八）其他文件。
特此公告。
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