证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2022-159
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 12 月 26 日（星期一）下午 14：00 在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事三名，实际到会监事三名。会
议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下决议：
(一) 审议并通过了《关于会计估计变更的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
监事会认为：
司实际，适应公司发展需要；
全体股东，特别是中小股东利益的情形。
(二) 审议并通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
监事会认为：
政策、融资等方面的优势，加快拓宽境外融资渠道、产品销售市场、采购渠道和
海外业务发展空间，有利于加快公司光伏玻璃项目建设进度，加快海外市场的业
务布局，提升公司核心竞争力。
相关规定，已履行了必要的决策程序；不存在损害公司及全体股东特别是中、小
股东的利益的情形。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二二年十二月二十七日
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