证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2022-156
债券代码：123057 债券简称：美联转债
广东美联新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 26 日在
汕头市美联路 1 号以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十八次会议。
会议通知已于 2022 年 12 月 22 日以邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管
理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中：以通讯表决
方式出席会议董事 2 人）。独 立董 事 纪传 盛 和梁 强 以通 讯 表决 方 式出 席 会议 。
本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章
程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（ 一 ） 审 议 通过 《 关 于延 长 募 集资 金 投 资项 目 实施 期 限 的议 案 》
《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》和独立董事、保荐机构对此
事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公
告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（ 二 ） 审 议 通过 《 关 于修 订 <总经 理 工 作细 则 >等 制度 的 议案 》
按照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，
公司拟修订《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》
、《董事会审计委员
会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、
《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》、《董事会战略发展委员会工作细则》
、《信息披露制度》
、《内幕信息
知情人登记管理制度》、《审计委员会年报工作制度》
、《内部审计制度》
、《重
大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》和《董事、监事、高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理制度》共 13 部制度。
修订后的上述制度详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发
布的《广东美联新材料股份有限公司有关制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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