证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2022-099
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第四十次会议。
于2022年12月20日分别以电子邮件、电话等方式发出。
会议召开时间：2022年12月26日14:40
会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大
厦 16 楼 1611 室。
召开方式：通讯表决
应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。
主持人：董事长马明
列席人员：监事 王超，财务总监 赵登峰，董事会秘书 柳雷
二、董事会会议审议情况
议案：审议《关于 2019 年股票激励计划首次授予第二个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事
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审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限
公司关于 2019 年股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售
条件成就的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
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