证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2022-71
招商局积余产业运营服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022 年
知。会议于 2022 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开，应参加表决 11 人，实际参
加表决 11 人，分别为聂黎明、刘宁、陈海照、余志良、WONG CAR WHA（袁
嘉骅）、王苏望、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本
次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决
议合法、有效。
二、董事会审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》（11 票同意、0
票反对、0 票弃权）。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《对外担保管理制度》全文，
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于制定<负债管理制度>的议案》（11 票同意、0 票反
对、0 票弃权）。
（三）审议通过了《关于制定<经理层成员经营业绩考核办法（试行）>的议
案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
（四）审议通过了《关于制定<薪酬管理办法（试行）>的议案》
（11 票同意、
三、备查文件
公司第十届董事会第三次会议决议。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
二○二二年十二月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
