证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2022-128
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十次会议通知已于 2022 年 12 月 23 日以电子邮件方式送达
各位董事，会议于 2022 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其中，
董事黄韵涛、邱晓华、王开田、郭磊明以通讯方式参加会议并表决）。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担
保暨开展资产池业务并为子公司提供担保的议案》
关联董事林海川、林南通回避表决。
具体详见刊登在 2022 年 12 月 27 日《证券时报》
《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行
授信并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为子公司提供担保
的公告》（公告编号：2022-130）。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届
董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第
三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联
方提供担保的议案》
关联董事林海川、林南通回避表决。
具体详见刊登在 2022 年 12 月 27 日《证券时报》
《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行
授信并接受子公司及关联方提供担保的公告》
（公告编号：2022-131）。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届
董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第
三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
具体详见刊登在 2022 年 12 月 27 日《证券时报》
《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资
子公司的公告》（公告编号：2022-132）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》
具体详见刊登在 2022 年 12 月 27 日《证券时报》
《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-133）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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