股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-087
东莞发展控股股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八
届董事会第十四次会议，于 2022 年 12 月 23 日以通讯方式召开，应
到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩
先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规
定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。
东莞市南城街道东莞大道南城段 116 号轨道交通大厦 2 号楼 3601 室，
邮政编码：523073”。
核准，公司经营范围是：一般项目：（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）以自有资金从事投资活动；电动汽
车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；新能源汽车换电设施
销售；集中式快速充电站；许可项目：（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）公路管理与养护；城市公共交通；建设工程施工”。
及备案等事宜，上述修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
此议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告
（公告编号：2022-090）。
二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于会计估计变更的议案》。
同意根据湖南省公路设计有限公司于 2022 年 11 月出具的《莞深
高速公路（含龙林支线）交通量发展预测报告》，自 2022 年 12 月起
对公司执行的高速公路资产折旧的会计估计进行变更。
此议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告
（公告编号：2022-091）。
三、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于康亿创公司日常关联交易预计的议案》。
鉴于东莞市康亿创新能源科技有限公司（以下简称“康亿创公
司”）于 2022 年 12 月纳入公司合并报表范围，同意康亿创公司与东
莞巴士有限公司（以下简称“东莞巴士”）及其下属公司开展纯电动
公交车充电服务及充电站场地租赁业务，同意 2022 年 12 月日常关联
交易金额预计不超过 1,022 万元，授权康亿创公司管理层具体办理相
关事宜。
东莞巴士为东莞市交通投资集团有限公司的子公司，公司董事长
王崇恩先生担任东莞市交通投资集团有限公司总经济师、职工董事，
公司董事林永森先生担任东莞市交通投资集团有限公司下属公司福
民发展有限公司董事，王崇恩、林永森先生作为关联董事对本议案回
避表决。此议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关
公告（公告编号：2022-092）。
四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 1 月 12 日（星期四）15 点 00 分，在东莞市
南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室，召开公司 2023 年第一次临
时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议
审议的议题如下：
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
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