宜宾纸业股份有限公司
独立董事关于宜宾纸业与五粮液集团、金竹纸业签署《托管
协议》暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》
《上海证券交易所股
票上市规则》等法律、法规和《宜宾纸业股份有限公司章程》
《独立
董事工作制度》等公司相关制度的有关规定，作为宜宾纸业股份有限
公司（以下简称“宜宾纸业”或“公司”
）第十一届董事会独立董事，
鉴于公司与控股股东四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称“五
粮液集团”
）、控股股东的全资子公司四川金竹纸业有限公司（以下简
称“金竹纸业”
）签署《四川省宜宾五粮液集团有限公司及宜宾纸业
股份有限公司关于四川金竹纸业有限公司之托管协议》
（以下简称《托
管协议》），约定由五粮液集团委托公司对金竹纸业日常生产、技改扩
建、安全环保、资产管理等方面进行全面管理。鉴于五粮液集团为公
司控股股东、金竹纸业为五粮液集团的全资子公司，此项交易构成关
联交易。现就上述事项进行了事前审核，发表如下事前认可意见：
一、 涉及关联交易的相关议案
《关于公司拟与五粮液集团、金竹纸业签署<托管协议>暨关联交
易的议案》
二、 独立董事事前认可意见
公司与控股股东五粮液集团、金竹纸业签署《托管协议》
，符合
《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》
《关于推动
国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》
的有关规定，有利于公司控制项目投资风险、把握商业机会、解决同
业竞争影响和规范关联交易，符合公司全体股东的利益，没有违反公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股
东利益的情况。
作为公司的独立董事，我们认可公司与五粮液集团、金竹纸业签
署《托管协议》，并同意将上述事项的相关议案提交公司董事会审议，
关联董事在审议该议案时应回避表决。
（本页无正文，为《宜宾纸业股份有限公司独立董事关于宜宾纸业
与五粮液集团、金竹纸业签署<托管协议>暨关联交易的事前认可意见》
签署页）
独立董事签字：
李宇轩 周在峰 邹燕
宜宾纸业股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
