证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2022-077
债券代码：123144 债券简称：裕兴转债
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 26 日
召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更年产 25 万吨功能聚酯配
套生产特种薄膜项目的议案》，同意公司将项目名称由“年产 25 万吨功能聚酯配
套生产特种薄膜项目”变更为“扩建年产 25 万吨功能聚酯薄膜项目”，投资总额由
时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、投资概况
（一）项目基本情况
公司于 2022 年 8 月 17 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
投建年产 25 万吨功能聚酯配套生产特种薄膜项目的议案》。围绕公司深耕功能
性聚酯薄膜发展战略，立足适度规模，实现做专做强功能性聚酯薄膜的发展目标，
基于光伏、动力电池新能源和电子通讯等行业的快速发展，为了保持公司在中厚
型功能性聚酯薄膜市场领先地位，公司凭借多年积累的功能性聚酯薄膜生产技术
优势，拟新建年产 6 万吨两条特种聚酯薄膜生产线。同时，为了进一步完善核心
技术储备和原料配套能力，提升综合竞争实力，公司向聚酯产业链上游延伸布局，
拟新建年产 25 万吨特种聚酯切片生产线（自用）。项目总投资为 13.05 亿元，
其中土地、机器设备、厂房等建设投资 9.92 亿元，铺底流动资金 3.13 亿元。资
金来源为公司自筹资金、银行贷款和募集资金等方式。项目建设周期预计 24 个
月。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公
告。
目前公司正在积极推进落实项目前期各项准备工作。
（二）本次项目变更情况
为了更好地推进项目前期各项准备工作，根据厂区土地整体规划，公司拟调
整厂房建设和设备布置方案，减少厂区工程建筑面积，增加切片自动输送系统以
满足生产线设备布置及投产后的日常运转需要；同时为了降低化石能源的消耗，
增加绿色清洁能源的使用，公司拟为生产线配套光伏发电系统。基于以上因素，
公司拟变更年产 25 万吨功能聚酯配套生产特种薄膜项目的名称和投资总额。
及土地等建设投资金额由99,158.69万元变更为94,089.55万元，铺底流动资金由
序号 项目 原投资金额 变更后投资金额
一 建设投资 99,158.69 94,089.55
二 铺底流动资金 31,299.15 32,325.68
合计 130,457.85 126,415.23
注：表格内合计数与各分项数值之和尾数不一致，系四舍五入所致。
（三）本次项目变更的审议程序和独立董事意见
公司于 2022 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于
变更年产 25 万吨功能聚酯配套生产特种薄膜项目的议案》，独立董事对该议案
发表了同意的独立意见。根据《公司法》《公司章程》的规定，本事项尚需提交
公司 2023 年第一次临时股东大会审议。本次项目变更不构成关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
我们对公司变更年产 25 万吨功能聚酯配套生产特种薄膜项目事项进行了认
真核查，认为：公司本次变更年产 25 万吨功能聚酯配套生产特种薄膜项目名称
和投资总额符合公司实际情况，审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规
定，本次变更未损害公司及全体股东的合法权益。因此，我们一致同意变更年产
会审议。
二、项目实施主体介绍
本项目由公司负责实施。
三、变更后的项目基本情况及主要内容
项目名称：扩建年产25万吨功能聚酯薄膜项目
项目建设内容：本项目建设内容为新建年产6万吨两条特种聚酯薄膜生产线
和新建年产25万吨特种聚酯切片生产线（自用）。
项目投资总额：本项目投资总额为126,415.23万元，其中：项目固定资产（含
购置土地使用权）建设投资94,089.55万元（包括生产车间等建筑物工程建设费用
计等其它费用7,910.97万元，建设期利息1,575.00万元），铺底流动资金32,325.68
万元。
资金来源：公司自筹资金、银行贷款和募集资金等方式。
项目建设期：项目建设周期预计24个月。
项目效益测算：本项目完全达产后，公司将形成年产聚酯薄膜产品 6 万吨生
产能力和特种聚酯切片 25 万吨生产能力，预计新增年（视同）营业收入 20.75
亿元，净利润 1.67 亿元。（上述数据系根据目前的市场状况及成本费用水平估
算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团
队的项目实施和经营绩效等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注
意）。
四、本次项目变更对公司的影响及项目投资存在的风险
（一）本次项目变更对公司的影响
本次变更年产 25 万吨功能聚酯配套生产特种薄膜项目名称和投资总额，符
合公司项目实施实际情况和未来发展的战略要求，不存在损害公司及全体股东的
合法权益。本项目符合国家产业政策，符合公司战略发展规划，项目建成后将有
利于公司聚酯产业链延伸，进一步提升公司核心竞争力，实现公司发展战略，在
未来几年，对提升公司业绩产生比较积极的影响。
（二）项目投资存在的风险
本项目尚需通过政府相关部门前期审批程序，且尚需获取本项目实施所需土
地。如因国家或地方政策调整，项目审批与实施条件发生变化，可能影响项目实
施进度，导致项目不能如期投产。
项目产品符合国家产业发展政策，市场前景好。但近年来，国内同行加大了
功能聚酯基膜生产线的投资，导致行业产能急剧增加，市场资源将向具有技术和
成本优势的企业集中，市场竞争将更趋激烈，进而给公司生产经营带来不利影响。
目前项目产品技术具有一定的先进性、成熟性，如果公司不能及时准确把握
市场发展趋势，在自主创新方面不能合理、持续的进行技术投入或鼓励技术创新
的机制不能有效发挥作用，则将无法适时对现有技术和产品进行升级换代以满足
市场需求，进而降低公司市场份额，减缓公司发展速度，影响公司可持续发展战
略的实施。
本项目投资规模较大，项目建设内容较多。公司拟通过自筹资金、银行贷款
和募集资金等方式投建本项目，项目资金存在不能及时到位的可能。如果公司不
能及时筹集资金，将影响项目建设进度，进而对公司经营业绩产生不利影响。
近年来，公司生产规模逐渐扩大，员工规模也快速增长，对公司在经营管理
等方面的能力提出了更高的要求，更需要公司管理层提高经营管理能力。如果公
司管理水平不能够及时匹配公司规模扩张、业务发展和管理复杂度提升的需求，
将可能影响公司未来的经营业绩、应变能力和发展活力，从而使公司面临相应的
管理风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的
进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
相关事项发表的独立意见。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
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