证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-093
哈尔滨三联药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于 2022 年 12 月 23 日
向各位监事发出。
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为公司本次变更会计师事务所的事项，符合相关法律、法
规的规定，拟聘任的会计师事务所具备执业资质，能够确保公司审计工作的独立、
客观、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为公司本次变更部分募集资金用途及新增募投项目的事项，
符合公司实际情况及相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，有利于提高募集资金使用效率。同意该事项并同意提交股东大会审议。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
的议案》
经审核，监事会认为公司本次调整回购专户剩余股份用途并注销以及减少注
册资本的事项，符合相关法律、法规的要求及公司实际情况，不存在损害公司及
股东利益的情形。同意该事项并同意提交股东大会审议。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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