证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2022-110
成都云图控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通
知于 2022 年 12 月 21 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》的有
关规定，作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司云图新能源增资和提供
借款以实施募投项目的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2022 年 12 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向
全资子公司云图新能源增资和提供借款以实施募投项目的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，
内容详见公司 2022 年 12 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）
上的相关公告。
（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已
支付发行费用自筹资金的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2022 年 12 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置
换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，
保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）也发表了同意
的 核 查 意 见 ， 内 容 详 见 公 司 2022 年 12 月 27 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2022 年 12 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用银行承兑汇
票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，
保荐机构中信建投证券也发表了同意的核查意见，内容详见公司 2022 年 12 月
（四）审议通过了《关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件
成就的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2022 年 12 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第三期员工持股
计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》
。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司 2022 年 12 月 27
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第七次会议决议；
（二）独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
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