长青集团: 第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券之星 2022-12-27 00:00:00
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证券代码:002616      证券简称:长青集团        公告编号:2022-076
债券代码:128105      债券简称:长集转债
               广东长青(集团)股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十
八次会议通知于 2022 年 12 月 20 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次
会议于 2022 年 12 月 26 日在公司以现场与通讯方式召开,应到会董事 5 人,实
际到会董事 5 人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《广东长青(集团)股份有限公司
章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持,公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。
  经与会董事认真审议,通过了以下议案:
  一、审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》;
  表决结果: 同意 5 票 ;反对: 0 票;弃权: 0 票;
  本议案具体内容详见 2022 年 12 月 27 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》。
  独立董事对本事项发表了独立意见。
  本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
  二、审议通过《关于 2023 年度对外担保额度的议案》;
  表决结果: 同意 3 票 ;反对: 0 票;弃权: 0 票;关联董事何启强、麦
正辉回避表决。
  本议案具体内容详见 2022 年 12 月 27 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度对外担保额度的公告》。
  独立董事对本事项发表了独立意见。
  本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议方式进行审议。
  三、审议通过《关于 2023 年度关联交易额度的议案》;
  表决结果: 同意 3 票 ;反对: 0 票;弃权: 0 票;关联董事何启强、麦
正辉回避表决。
  本议案具体内容详见 2022 年 12 月 27 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度关联交易额度的公告》。
  独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。
  本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
  四、审议通过《关于会计估计变更的议案》;
  表决结果: 同意 5 票 ;反对: 0 票;弃权: 0 票;
  独立董事对本事项发表了独立意见。
  本议案具体内容详见 2022 年 12 月 27 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计估计变更的公告》。
  五、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
  表决结果: 同意 5 票 ;反对: 0 票;弃权: 0 票。
  本议案具体内容详见 2022 年 12 月 27 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
   备查文件
    广东长青(集团)股份有限公司董事会

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