证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2022-106
上海纳尔实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议
于2022年12月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年12
月20日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事候选人。本次会议应
出席董事7人,实际出席董事7人,其中董事陶福生先生、陈然方先生、王铁先生、
严杰先生、蒋炜先生以通讯表决方式出席了会议。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和
主持,召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定,第五届董事会成员一致
推选游爱国先生为公司第五届董事会董事长,任期与第五届董事会任期一致。
游爱国先生简历详见公司于2022年12月10日在《证券时报》、
《中国证券报》、
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公
告编号:2022-094)。
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关
规定,经公司董事长游爱国先生提名,公司第五届董事会选举产生了董事会各专
门委员会新一届委员,任期与第四届董事会任期一致。具体人员组成如下:
先生三位董事组成,其中严杰先生为主任委员。
先生三位董事组成,其中蒋炜先生为主任委员。
陶福生先生三位董事组成,其中王铁先生为主任委员。
位董事组成,其中游爱国先生为主任委员。
上述董事会专门委员会委员任期三年,与公司第五届董事会任期一致。
上述人员简历详见公司于2022年12月10日在《证券时报》、
《中国证券报》、
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公
告编号:2022-094)。
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
经董事会提名委员会提名决定聘任游爱国先生为公司总经理,任期与第五届
董事会任期一致。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。
游爱国先生简历详见公司于2022年12月10日在《证券时报》、
《中国证券报》、
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公
告编号:2022-094)。
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定,经公司董事长游爱国先生提名,
董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核,并经深圳证券交易所审核无异
议;公司第五届董事会决定聘任游爱军先生为公司董事会秘书,任期与第五届董
事会任期一致。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
董事会秘书的联系方式如下:
联系电话:021-31272888
传真号码:021-31275255
邮箱:ir@nar.com.cn
通讯地址:上海市浦东新区新场镇新瀚路26号
游爱军先生简历见公司于2022年12月10日在《证券时报》、
《中国证券报》、
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公
告编号:2022-094)。
根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定,经公司总经理
游爱国先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核,公司第五届
董事会决定聘任陶福生先生、游爱军先生、沈卫峰先生为公司副总经理,任期与
第五届董事会任期一致。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四
届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
沈卫峰先生的简历见本公告附件。
根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定,经公司总经理
游爱国先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核,公司第五届
董事会决定聘任游爱军先生为公司财务总监,任期与第五届董事会任期一致。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第
五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定,经公司董事会审计委员会提名,
公司董事会决定聘任严廷好先生为公司内部审计负责人,任期与第五届董事会任
期一致。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第
五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
严廷好先生的简历见本公告附件。
三、备查文件
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会
附件:
沈卫峰先生:1969 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。
曾任江西中农现代农业服务有限公司常务副总经理,侠客神州(北京)国际旅游
有限公司 VP,现任本公司副总经理。
截至目前,沈卫峰先生通过股权激励持有公司股份 210,000 股。与公司其他
董事、监事及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系;且不存在以下
情形:(1)《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取
证券市场禁入措施;
(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员;
(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;
(5)最近三年内
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;
(6)因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被
和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
严廷好先生:1981 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
现任本公司内审部负责人。
截至目前,严廷好先生通过股权激励持有公司股票 28,000 股。与公司其他
董事、监事及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。经在最高人民
相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。