证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2022-049
公司债简称：20 楚天 01 公司债代码：163303
湖北楚天智能交通股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次
会议（临时会议）于 2022 年 12 月 26 日（星期一）下午在公司 23 楼会议室以现
场结合通讯会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议经全体董事
推选王南军先生召集并主持。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。
会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决
议：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权
会议选举董事王南军先生为公司董事长，任期与本届董事会相同。
二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权
会议选举董事刘先福先生为公司副董事长，任期与本届董事会相同。
三、审议通过了《关于董事会各专门委员会组成的议案》。
（同意 9 票，反对
经选举，公司董事会各专门委员会组成情况如下：
（一）战略委员会
成员为王南军、周安军、刘先福、阮一恒、郭月梅、徐一旻、虞明远，其中
王南军为主任委员。
（二）审计委员会
成员为郭月梅、徐一旻、虞明远，其中郭月梅为主任委员。
（三）提名委员会
成员为徐一旻、虞明远、刘刚，其中徐一旻为主任委员。
（四）薪酬与考核委员会
成员为虞明远、郭月梅、宋晓峰，其中虞明远为主任委员。
四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）
同意聘任阮一恒先生（简历见附件，下同）为公司总经理，任期与本届董事
会相同。
五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票）
同意聘任罗琳先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。
六、审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人（总会计师）、总工程师、
总法律顾问的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
同意聘任汪勇先生、侯往先生为公司副总经理，聘任乔晶女士为公司财务负
责人（总会计师），聘任董钊先生为公司总工程师，聘任罗琳先生为公司总法律
顾问，任期均与本届董事会相同。
七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
同意聘任程勇先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。
八、审议通过了《关于公司 2023 年度融资计划的议案》。
（同意 9 票，反对
经审议，董事会同意公司及全资、控股子公司结合生产经营需要，2023 年度
办理融资金额不超过人民币 64 亿元，融资方式包括但不限于金融机构贷款、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、公司债券、子公司财务资助、总部融资、
委托贷款、票据融资、融资性保函、票据池业务、应收账款保理、开具信用证和
银行承兑汇票等。同时，授权公司经理层根据金融机构授信和公司资金需求情况，
在年度融资计划范围内具体办理融资事宜，授权有效期自本次董事会审议通过之
日起至董事会审议下一次融资计划时止。
附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
附件：
公司高级管理人员及证券事务代表简历
阮一恒：1979 年 11 月出生，2002 年于中国地质大学通信工程本科毕业，
年 2 月在第一东方投资集团（香港总部）、第一东方投资集团（上海分公司）工
作，任投资经理助理；2010 年 2 月至 2013 年 3 月在第一东方投资集团第一东方
（上海）股权投资管理有限公司工作，任投资经理；2013 年 3 月至 2013 年 12 月
在益华证券有限公司（上海）代表处工作。2014 年 1 月至 2018 年 8 月任公司副
总经理，2016 年 10 月起任公司董事，2018 年 8 月起任公司总经理。
罗琳：1980 年 11 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。2003 年 7 月至今
在公司工作，历任公司财务部副经理，董事会办公室副主任、主任，2015 年 6 月
至 2022 年 12 月任证券事务代表。2021 年 8 月 10 日起任公司董事会秘书，2022
年 12 月 26 日起兼任公司总法律顾问。
汪勇：1968 年 8 月出生，硕士，高级经济师。1990 年 7 月至 1991 年 1 月在
鄂州市交通局省宜黄公路建设指挥部工作；1991 年 1 月至 1999 年 6 月在原湖北
省高等级公路管理局工作；1999 年 6 月至 2000 年 12 月在湖北省黄黄高速公路
管理处工作，历任综合部干事、副主任；2001 年 1 月至今在本公司工作，历任部
门副经理、经理，其间 2003 年 3 月至 2009 年 11 月借调沪蓉西建设指挥部任综
合办公室主任，2009 年 12 月至 2010 年 3 月借调十房建设指挥部任综合办公室
主任；2010 年 3 月起任湖北高速公路路政执法总队楚天支队支队长；2012 年 9
月起任公司副总经理。
侯往：1969 年 11 月出生，本科学历。曾任职于招商局华建公路投资有限公
司人力资源部总经理、行政人事部（党群工作部）总经理、纪委委员、招商局亚
太有限公司人力资源部总经理、兼任诚坤国际（江西）九瑞高速公路有限公司董
事；2015 年 8 月起任公司副总经理。
乔晶：1972 年 4 月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师。1992 年 7
月至 1993 年 11 月在宜昌市中医院财务科工作，历任出纳、材料会计；1993 年
务部长；2000 年 4 月至 2003 年 11 月在宜昌市夷陵国有资产投资公司工作，历
任派驻宜药集团、安琪集团财务总监；2003 年 11 月至 2006 年 2 月在宜昌市华
信交通投资有限公司工作，任财务部长；2006 年 2 月至 2016 年 3 月在宜昌长江
公路大桥建设开发公司工作，任财务科长，其间 2007 年 10 月至 2011 年 7 月借
调湖北省翻坝高速公路建设指挥部任主管会计，2011 年 7 月至 2015 年 10 月借
调湖北省保宜高速公路建设指挥部历任主管会计、财务处长，2015 年 10 月至
师。2021 年 9 月 23 日起任公司财务负责人（总会计师）。
董钊：1981 年 10 月出生，大学本科学历，高级工程师。2001 年 10 月至 2016
年 1 月在湖北京珠高速公路管理处工作（期间：2002 年 4 月至 2005 年 1 月借调
湖北孝襄高速公路建设指挥部工作；2005 年 1 月至 2009 年 9 月借调湖北沪蓉西
高速公路建设指挥部工作；2009 年 9 月至 2015 年 9 月借调湖北宜巴高速公路建
设指挥部工作，历任业主代表处副主任，计划合同处副主任、主任；2015 年 9 月
至 2016 年 1 月借调湖北交投石首长江公路大桥建设指挥部工作，任工程部副部
长）
。2016 年 1 月至 2020 年 9 月在湖北石首长江公路大桥有限公司工作，历任
计划合同部副部长、部长，期间 2019 年 12 月至 2020 年 9 月借调湖北省交通投
资集团有限公司建设事业部任高级主管。2020 年 9 月至 2022 年 4 月任湖北交投
燕矶长江大桥有限公司副总工程师、计划合同部部长。2022 年 4 月 28 日起任公
司总工程师。
程勇，1988 年 6 月出生，研究生学历。2011 年 7 月至今在公司工作，历任
收费员，人力资源部、综合管理部管理员，党委办公室副主任，党群工作部副部
长、部长，现任董事会办公室主任。2018 年 12 月至 2022 年 6 月任公司职工代
表监事。2022 年 12 月 26 日起兼任公司证券事务代表。
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